Показано с 31 по 36 из 36
-
08.10.2016, 14:33 #31
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?
отбросим продукты, вернемся к недрагоценным камням и изготовлению восковки, таких ювелиров полно, которые что то делают из ДМ, но параллельно продают фианиты и прочие недрагоценные вставки , изготавливают восковые модели, режут "резинки" и т.д., вообщем занимаются деятельностью не связанной с оборот дм. Вы утверждаете, что очень много общаетесь с ГИПН, неужели проверяющие из ГИПН, приходя на проверки, или сотрудники прокуратуры, при проверках утверждают и отражают в своих материалах, что идентификация должна носить сплошной характер даже если с клиентами осуществляются операции НЕ с ДМ и ДК. Если подобные факты имеются, дабы не быть голословным, не могли бы вы дать ссылки на постановления судов, в которых такая позиции подтверждена и применены меры воздействия к проверяемому объекту.
-
08.10.2016, 14:36 #32
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?
---------- Сообщение добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:27 ----------
Ну а вы разве все же не согласны с тем, что в законе есть недоработки в этой части? В понятие клиент нужно вводить уточнение. И тогда все споры разом кончатся. И, да, я лично видел, как просили анкеты не то что по клиентам, а вообще по всем контрагентами. Я полностью разделяю и Ваше недоумение.Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 08.10.2016 в 14:43.
-
08.10.2016, 14:41 #33
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?
-
08.10.2016, 14:46 #34
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?
-
08.10.2016, 15:17 #35
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?
мое мнение по 50 письму: в части отправки сообщений, что покупатель не должен отчитываться о сделках, это полный бред... законом предусмотрен порядок сообщать информацию о сделках свыше 600 тысяч. рассмотрим такую ситуацию очень распространенную на ювелирном рынке есть три организации, назовем их производитель, посредник, и розница. производитель произвел продукцию и передал по договору комиссии посреднику, который в свою очередь передал в розничный магазин. согласно 50 письма отчитываться по договору комиссии должен только комиссионер. теперь рассуждаем комиссионер не будет отчитываться никогда и ни о чем (например производитель и комиссионер "одно и тоже лицо, но с разными вывесками") следовательно информация в росфин никогда не попадет. "лазейка" для недобросовестных игроков? да не то что лазейка а "проходной двор". хотите еще пример ? легко я покупаю драгоценный металл у продавца, (например у продавца он приобретен незаконно) теперь он хочет легализовать данный металл путем продажи я как покупатель отчитываться не должен ведь верно? да это гласит нам 50 письмо, а в свою очередь продавец не будет сообщать об этом в росфин, металл легализовался? несомненно да. а то что когда то придет проверка к этим двум вышеописанным лицам, это еще не факт.
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:00 ----------
а по поводу клиента в законе указано сделки купли-продажи, логично предположить купил- отчитайся, продал-отчитайся уж если на то пошло что бы не было двусмысленных толкований написали бы о сделках продажи ДМ и все стало бы ясно продал- отчитайся
-
08.10.2016, 15:33 #36
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Кроха, а как Вас зовут? Согласен, вот из за многих неопределенностей страдают ювелиры. Ни у кого нет таких проблем по 115 фз, как у них.
Похожие темы
-
База клиентов
от sales manager в разделе Технология продажОтветов: 12Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:43 -
Порекоммендуйте клиентов из Н. Новгорода и области
от srjGr в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 4Последнее сообщение: 28.03.2014, 01:26 -
Как привлечь клиентов на сайт?
от iPasha в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 22.05.2013, 08:39 -
Порекомендуйте клиентов из г. Кирова и Кировской области.
от Злата в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 2Последнее сообщение: 31.01.2012, 16:38 -
Ювелирное предприятие ищет новых клиентов
от anton756 в разделе Ювелирные изделияОтветов: 0Последнее сообщение: 25.11.2011, 14:43
Социальные закладки