Показано с 371 по 380 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
14.10.2016, 14:23 #371
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
17.10.2016, 09:36 #372
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
для чего заполнять Анкеты на физ.лиц, обратившихся к ИП продать ювелирные изделия? идентифицируем клиентов, а в соответствии с письмом 50 РФМ п.6. данные физ.лица клиентами не являются
Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
Вместе с тем полагаем, что приобретение организацией (индивидуальным предпринимателем) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, не влечет для них обязанности в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, поскольку, выступая в качестве покупателя в рамках купли – продажи ювелирных изделий они являются клиентом по отношению к продавцу.
Учитывая изложенное, сведения об операциях как с имуществом, переданным покупателю, так и с денежными средствами, полученными от покупателя, в рамках купли – продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в Росфинмониторинг представляет продавец (поставщик)драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
-
17.10.2016, 10:10 #373
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Скажите пожалуйста, обязателен ли пункт в ПВК ломбарда "Программа, определяющая порядок взаимодействия ООО «Организация» с лицами, которым поручено проведение идентификации" ?
-
17.10.2016, 10:14 #374
- Регистрация
- 27.03.2012
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 217
- Поблагодарил(а)
- 142
- Получено благодарностей: 124 Репутация: 1230 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Если есть человек, который подает сообщения, лучше подавать на все и всех, так как штрафы самые большие за это) Так как это письмо не является каким-либо законодательным актом, это просто письмо, то потом его под шумок уберут и найдут за что вас привлечь, хотя и сейчас есть практика что привлекают.
У нас рьяно взялись исполнять. Если делать все как предлагает пробирка, то можно только этим и заниматься, поэтому проще штраф тыс 20 за незначительные косяки платить)
-
17.10.2016, 10:31 #375
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
-
17.10.2016, 10:50 #376
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Со скупкой ювелирных изделий у физ лиц все же несколько иначе получается. Тут физлица выступают в роли клиентов и они находятся на обслуживании у скупщика. Практика проверок скупщиков это хорошо показывает. тем более скупка - по сути хороший способ легализации, и было бы странно не проверять тех, кто тащит в скупку изделия
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:48 ----------
Совсем недавно на эту тему как раз постановление целого областного суда я разместил на сайте
-
17.10.2016, 11:12 #377
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
если исходить из логики я абсолютно согласна, что мониторить скупку нужно обязательно просто клондайк для отмывания преступных доходов, но в письме не делят на ФЛ,ИП или ЮЛ просто 2 стороны продавец и покупатель, если у вас есть свежая практика проверок РФМ, есть ли вынесенные наказания ИП, организациям за не идентификацию физ. лиц при продаже ювелирных изделий? поделитесь пож-та. В связи с выходом 50 письма мы перестали проводить идентификацию продавцов-физиков
-
17.10.2016, 21:32 #378
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Постановлением Правительства РФ от 07.06.2001 N 444 Утверждены целые Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Скупочную деятельность - можно рассматривать как деятельность по оказанию услуг, что собственно надзор и делает.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
15.11.2016, 10:34 #379
- Регистрация
- 06.04.2016
- Адрес
- Южно-Сахалинск
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день.
Физическое лицо приобрело в розничном магазине ювелирное изделие стоимостью 690 тыс.руб., расчет был банковской картой. Идентификацию провели, теперь надо подать ФЭС.
Вопросы:
1) Что пишем в назначении платежа?
2) Код признака операции?
3) Характеристика операции?
4) Вид и наименование документа?
5) Краткое содержание документа?
6) При оптовой продаже заполняли 2 вида ФЭС - на поставку изделий и на оплату, а здесь как быть??
Спасибо за помощь.
-
15.11.2016, 20:05 #380
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, Ирина!
1.Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции. Если письменный договор не заключался, можно, например, написать товарный чек от "__" ______ 2016, кассовый чек от ____"
2. тут зависит от того, о чем подаете. О получении денег - 0, о передаче товара - 1
3. купля-продажа ювелирного изделия
4. Товарный чек, кассовый чек и т.д.
5. В зависимости от того, что укажите по п. 4.
6. то же самое. отчитываетесь о факте передачи о факте оплаты.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Ирина ЮС (16.11.2016)
Социальные закладки