Показано с 1 по 10 из 123
Древовидный режим
-
28.10.2016, 07:11 #11
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Добрый день! В связи с появлением в новой форме анкеты даты начала отношений с клиентом и даты прекращения отношений с клиентом, правильно ли я понимаю, что теперь для каждого клиента (залогодателя) ломбарда нужно фиксировать не только дату оформления залогового билета (и договора займа) - и дату выкупа залога?
В случае, когда залогодатель не выкупает предмет залога по окончании льготного месяца что считать датой прекращения отношений с клиентом: дату окончания льготного месяца, дату передачи предмета залога на реализацию (дату приказа), дату продажи предмета залога (и прекращение требований ломбарда к залогодателю)?
В случае продажи предмета залога может возникнуть ситуация, когда ломбард остается должен залогодателю денег, а залогодатель не появляется за выплатой, тогда датой прекращения будет считаться дата списания данной задолженности в доход ломбарда (через три года)?
Можно ли тут задать вопросы по скупке или лучше уйти в тему про Росфинмониторинг?
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки