Показано с 281 по 290 из 632
-
23.09.2016, 21:16 #281
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
06.10.2016, 16:38 #282
- Регистрация
- 19.02.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Павел! Возникли трудности по исполнению следующих обязанностей на практике:
1. Постановление № 667 устанавливает обязанность по направлению сообщения в финмониторинг о случаях отказа клиенту в проведении операции, однако не утвержден формат такого сообщения. Каким образом его направлять? на бумажном носителе?
2. По приостановлению операций. Неясно, как на практике можно выявить участников операции, указанных в п.10 ст.7 и п.2.4. ст 6 ФЗ №115 . Спрашивать у клиента? Но он наверняка не ответит на такой вопрос.
-
06.10.2016, 20:17 #283
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Юлия:
1. да, пока на бумажном носителе в свободной форме.
2. почему сложно выявить? Например, во время идентификации Вы можете установить, что юрлицо принадлежит лицу из перечня (Вы же идентифицируете бенифициара). А, то, что лицу назначено пособие Вы узнаете из решений межведомственного органа.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Юлия512 (07.10.2016)
-
10.10.2016, 11:12 #284
- Регистрация
- 19.02.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, можно ещё выяснить один вопрос, опять же на практике непонятно, как реализовывать пп.ж) п. 29 постановления -667 по поводу принятия решения по лицам, включённых в перечень по террористам и осуществляющих операции по получению зарплаты и социальных выплат. Это же больше к банкам относится, как быть ювелиру в этой ситуации в плане исполнения этого требования?
-
10.10.2016, 13:31 #285
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
17.11.2016, 16:11 #286
- Регистрация
- 08.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 17
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Павел! Спасибо за ваши консультации. Интересно Ваше мнение по следующему вопросу. Как правильно направлять сообщения в РОСФИНМОНИТОРИНГ при операции возврат от покупателя. При получении возврата через спецсвязь мы указываем дату и номер товарной накладной контрагента, а датой отчета считаем дату прихода реестра спецсвязи (например тн000001 от 01.11.16, а к нам посылка пришла 17.11.16 и соответственно мы указываем реестр спецсвязи от 17 числа и в следующие 3 раб. дня после 17 числа отправляем сообщение) А что делать если контрагент привез возврат лично, либо товар пришел посылкой. Какие сведения указывать в сообщении помимо даты и номера тн клиента.
-
17.11.2016, 23:54 #287
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
18.11.2016, 18:25 #288
- Регистрация
- 08.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 17
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
То есть, в сообщении следует указывать: ТН 0001 от 01.11.2016, поступила 17.11.2016, ТН 0002 от 02.11.2016, поступила 18.11.2016 (и отсчитывать от 18 числа 3 раб. дня), либо просто указывать номер товарной накладной контрагента и дату когда мы ее получили: ТН 0001 от 17.11.2016, ТН 0002 от 18.11.2016?
-
19.11.2016, 00:33 #289
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Джон Сноу (21.11.2016)
-
23.11.2016, 10:33 #290
- Регистрация
- 22.11.2016
- Адрес
- Смоленск
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы комиссионеры по договору комиссии посылаем ФЭС 1 при получении товара на комиссию при превышении суммы 600 тыс. руб. Достаточно ли в этом отчете сообщить только информацию о комитенте и комиссионере или надо о бенефинициарном владельце, исполнительном директоре? Или эта информация собирается в анкете и никуда сообщать не нужно?
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки