Показано с 411 по 420 из 609
-
11.10.2016, 20:16 #411
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Вот тут есть решение суда первой инстанции с обезличенными данными: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
областной суд, оставивший в силе это решение, пока не опубликовал на своем сайте постановление.
У меня есть полный текст постановления облсуда от сентября сего года в виде сканов, но оно с персональными данными предпринимателя, поэтому опубликовать их здесь пока не могу. Областной суд должен будет разместить на своем сайте постановление.
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:08 ----------
Да уж, радости мало от такого решения.
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:09 ----------
А она уже закончилась. Закончилась поражением доводов предпринимателя, защищавшегося в районном, а потом и в областном суде 50 письмом. Если мировой суд, вынося решение, еще не видел 50 письма, то уже вышестоящие суды были о нем в курсе, но исправлять ничего не стали.
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:11 ----------
Здравствуйте, если честно, я не сталкивался с такой ситуацией на проверках. Мне сложно понять, как это будет оценивать ГИПН (на Росфинмониторинг, а именно ГИПН). Если смотреть 50 письмо РФМ (вопрос 4), там указанно, что: "Таким образом, обязательному контролю в рамках одной сделки (договора) подлежат с одной стороны - передача товара (операции с имуществом), с другой стороны - платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной пороговому значению, или превышает его".Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (12.10.2016)
-
13.10.2016, 00:25 #412
- Регистрация
- 17.03.2010
- Сообщений
- 48
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 33 Репутация: 330 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, добрый день! Возможно, суд оставил в силе постановление, т.к. его дата была до разъяснительного письма Росфинмониторинга? По идее, до этого момента все должны были подавать данные на всё выше порога ( и оплаты, и отгрузки и поступления).
-
13.10.2016, 00:38 #413
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
serar (13.10.2016)
-
05.11.2016, 12:14 #414
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день! С 01.11.16 в личном кабинете появились новые формы для отправки сообщений (версия 1.2), а версия 1.1. выведена из использования. При заполнении новой версии сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, возникает ошибка: Не указан или неправильно указан тип информации. Тип информации должен иметь значение «1» или «2» или «6»: "".
Подскажите, пожалуйста, где его можно указать? В идентификаторе сообщения (наименование файла ФЭС) тип информации указан правильно: SNFO3484_01_2537059531_253701001_20161105_001.
-
06.11.2016, 00:03 #415
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Татьяна А. С. (06.11.2016)
-
06.11.2016, 07:56 #416
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Спасибо за ответ. Да, я являюсь ломбардом, но написала в более подходящую по смыслу тему, потому что сроки отправки сообщения выходят, а пока ситуация седьмого разрешится, у меня восьмое наступит - сложно жить впереди всей страны )))
Пока я поправила файл руками через блокнот и сдала, но очень нервирует отсутствие печатной формы.
Еще раз спасибо за ответ и за анонс АРМ Организации для ломбардов, будем изучать.
-
06.11.2016, 15:21 #417
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
22.11.2016, 13:40 #418
- Регистрация
- 08.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 17
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
22.11.2016, 19:14 #419
- Регистрация
- 22.11.2016
- Адрес
- Смоленск
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы комиссионеры по договору комиссии посылаем ФЭС 1 при получении товара на комиссию при превышении суммы 600 тыс. руб. Достаточно ли в этом отчете сообщить только информацию о комитенте и комиссионере или надо о бенефинициарном владельце, исполнительном директоре? Или эта информация собирается в анкете и никуда сообщать не нужно?
-
22.12.2016, 12:54 #420
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день! Прочитала вашу книгу в части агентского договора, но поняла, только, что обязательно нужно предоставлять сведения.
Подскажите, пожалуйста, как оформлять ФЭС-1 в случае отгрузки металла, скупленного у ФЛ по агенскому договору.
Агент получил от принципала деньги одной суммой по счету - и средства на закупку металла (уже по факту закупки) и агентские услуги. При описании получения денежных средств, как это нужно расписать?
И какие роли у агента и принципала, явно же не продавец и покупатель, что будет основанием из списка документов?
Отгрузка тоже по накладной: металл на определенную сумму и агентские услуги, какая сумма должна быть указана в сообщении - только сумма металла или общая или как-то нужно это сделать в две суммы в одном сообщении? И опять непонятно, какие роли в сделке.
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки