Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ДРАГМЕТКОНСАЛТ
Древовидный режим
-
22.11.2016, 16:37 #21
- Регистрация
- 03.11.2009
- Сообщений
- 152
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 108 Репутация: 995 [+/-]
Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ
Вопрос.
Хотела купить серебро и золото в гранулах (9999) для производства. Если я буду выступать только в качестве покупателя, должна ли я мониторить продавца (как я понимаю – это их документы + бенефициар).
Ответ.
Идентифицировать, т.е. запросить и получить пакет документов от контрагента нужно в любом случае. А мониторить, т.е. отслеживать порог 600 т.р. и отправлять сообщение в Росфинмониторинг, будет продавец.Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult
Социальные закладки