Показано с 391 по 400 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
28.11.2016, 19:06 #391
- Регистрация
- 28.11.2016
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! ИП, розничная торговля
Подскажите, клиент физлицо, приобрел юв изделия на 120 000 рублей по банковской карте. Заполнили анкету. Как скоро ИП должен отправить данные в РФМ (по какой ФЭС). Или же анкета остается у ИП, а покупатель просто учитывается в ежеквартальной ФЭС (3-ФМ)?
Спасибо.
-
28.11.2016, 22:40 #392
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
29.11.2016, 16:57 #393
- Регистрация
- 29.11.2016
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
ДОБРЫй день!
Будьте добры, подскажите!!!
У нас ИП торгует часами. 1 часы есть с бриллиантом(розн цена - ДО 40 тыс), а дорогие часы все не драгоценные.
Мы ничего не должны Росфинмониторингу??
Большое спасибо за ответ!
-
29.11.2016, 23:42 #394
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Не так давно имел честь выступать на MOSCOW EXPO WATCH.
Так вот Ваш вопрос - как раз самый популярный из всех тех, что там были.
Конечно Вы должны - причем весьма значительно!
Этому вопросу отчасти посвящена моя книга "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только", которую можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
29.11.2016, 23:47 #395
- Регистрация
- 02.08.2013
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый вечер!
Подскажите ссылку, где можно по пунктам разобраться как заполнить форму 1 ФМ-ФЭС?
В частности не понятно как заполнить пункт "Отраслевая принадлежность", мы являемся производителями ювелирных изделий.
-
30.11.2016, 00:09 #396
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Olga1983 (30.11.2016)
-
30.11.2016, 22:14 #397
- Регистрация
- 02.08.2013
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Подскажите где заполнить этот пункт (фото во вложении)? Все заполнили, но таких сведений (о плательщике) не нашли
-
30.11.2016, 22:32 #398
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
01.12.2016, 00:07 #399
- Регистрация
- 02.08.2013
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Конечно о себе и не подумали, спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:35 ----------
Павел, а скажите, что лучше использовать для сдачи отчетности Личный кабинет или АРМ-Организация?
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:36 ----------
А подскажите если Покупатель оплачивает отгрузки с разных расчетных счетов, то как нужно отчитываться по нему: накопительным по разным счетам или просто накопительным по Покупателю не учитывая какой расчетный счет?
-
05.12.2016, 14:08 #400
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Скажите пожалуйста все изменения за последние 4 месяца, которые нужно внести в ПВК, для ювелирных магазинов. Заранее спасибо)
Социальные закладки