Показано с 291 по 300 из 632
-
23.11.2016, 22:08 #291
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (10.12.2016)
-
24.11.2016, 10:43 #292
- Регистрация
- 22.11.2016
- Адрес
- Смоленск
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Спасибо. Я так понимаю, это указывается в участниках операции. Комитент указывается как юр. лицо ООО (плательщик, комитент). А потом, как еще одного участника сделки я указываю бенефициарного владельца и представителя. Получается у меня не два участника сделки (комитент и комиссионер), а четыре (со стороны комитента их 3)?
-
24.11.2016, 11:07 #293
- Регистрация
- 12.02.2015
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 10 Репутация: 100 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел! подскажите, пожалуйста, кто прав в следующей ситуации:
начали работать с новым клиентом (клиенту менее года)
01.04. - отгружаем ему на 58 000,00 - 02.04 - сообщаем в РФМ как на необычную сделку.
15.04 - отгружаем клиенту на 550 000,00 - (по внутреннему сообщению признаем сделку обычной контролируемой), не сообщаем в РФМ.
20.04 - отгружаем клиенту на 100 000,00 - накопилось 650 000,00 - сообщаем в РФМ 21.04.
проверяющие в ходе проверки вменяют нам нарушение: в РФМ мы должны были сообщить после второй отгрузки (16-18.04), так как сумма второй отгрузки и первой (на которую мы сообщили как на необычную) превышают лимит в 600 000,00. Доводы о том, что на первую отгрузку мы сообщали отдельно, их не устраивают. Они говорят, что сообщение о необычной сделке не освобождает нас от обязанности накапливать суммы необычных сделок в рамках обычного контроля. Мы говорим, что это двойной контроль одной сделки, и это не предусмотрено ФЗ № 115, Они утверждают, что обычный контроль и контроль за необычными сделками две разные процедуры, которые не исключаю друг друга. Мы спрашиваем: если бы первая отгрузка в таком случае была на 700 000,00 рублей, мы должны отправить два сообщения: и как на обычную контролируемую сделку, и как на необычную (клиенту менее года)????? Они отвечают - ДА!!!!!!!
Какое Ваше мнение, кто прав? Заранее благодарю за ответ!
-
24.11.2016, 21:29 #294
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (10.12.2016),Татьяна Сергеевна (25.11.2016)
-
25.11.2016, 11:16 #295
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. У НФО 2 направления деятельности: продажа ювелирных изделий и продажа техники. При продаже ювелирных изделий мы должны идентифицировать клиента при покупке от 40000 руб. (за наличные) и от 100000 руб. (за безнал). А при продаже техники этой же НФО от какой суммы покупки, от 15000 руб. или вообще не обязаны идентифицировать?
-
25.11.2016, 22:38 #296
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
25.11.2016, 23:03 #297
- Регистрация
- 05.07.2012
- Сообщений
- 146
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 74 Репутация: 630 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
"...У НФО 2 направления деятельности: продажа ювелирных изделий и продажа техники..."
Это как? ЦБ на сегодня определил в группу Некридитных Финансвых Организаций 18 участников финансового рынка. Розничных магазинов среди них нет.
-
25.11.2016, 23:17 #298
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (10.12.2016)
-
09.12.2016, 16:49 #299
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Павел!
Помогите разобраться: была продажа через интернет магазин 07.12 (свыше 600 000,00), в этот день сломалась касса и деньги приняли по Приходному кассовому ордеру. 08.12 Сдали инкассацию в банк. Теперь вот голову ломаем как нам отсчитываться.....пробить чек сможем только 09.12.2016, но у нас также будет акт о неисправности кассового аппарата.
Подскажите пожалуйста какой датой нам лучше отправить сообщение (от 07.12.2016 или 01 09.12.2016) и какие документы приложить.
Заранее благодарю!
-
09.12.2016, 23:33 #300
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Сдайте не позднее 3 рабочих дней, следующих за 07.12.2016 . Основанием будет у Вас приходный кассовый ордер.
---------- Сообщение добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:33 ----------
Да, и про передачу товара также не забудьте сдать отчет. Первый об оплате, второй о передаче товара.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (10.12.2016),Анастасия333 (12.12.2016)
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки