Росфинмониторинг и ломбарды

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по идентификации иностранных граждан и ЛБГ.

На основании какого документа корректно вносить в анкету клиента сведения кириллицей?

Согласно п. 2.4 Положения 444-П (в ред. 4105-У) "Требование о представлении некредитной финансовой организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)". Т.е. в случае, если в Ломбард обратился иностранный гражданин, его паспорт (ДУЛ, выданный компетентным органом ин.государства) составлен без русского языка (например, паспорта граждан Узбекистана), для него установлен безвизовый въезд и есть миграционная карта и регистрация, то требовать перевод паспорта мы не должны. Корректно ли вносить данные в анкету кириллицей на основании миграционной карты или регистрации? В этих документах часто встречаются ошибки и разночтения. Или в данном случае мы обязаны вносить данные клиента в анкету латиницей на основании паспорта? И если у ин.гражданина имеется виза, можем ли мы вносить данные кириллицей на ее основании или должны вносить их латиницей? Допустимо ли не описывать это в ПВК (ранее у нас были прописаны случаи заполнения кириллицей и латиницей), а описать это во внутренних документах?

Раньше в 444-П была норма о том, что "Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, при наличии у некредитной финансовой организации его перевода на русский язык, либо сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, составленном на нескольких языках, включая русский язык, фиксируются на русском языке. В иных случаях фиксирование сведений осуществляется с использованием букв русского и (или) латинского алфавита."
Ее отменили.

[Елена К]

Раньше в 444-П была норма о том, что "Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, при наличии у некредитной финансовой организации его перевода на русский язык, либо сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, составленном на нескольких языках, включая русский язык, фиксируются на русском языке. В иных случаях фиксирование сведений осуществляется с использованием букв русского и (или) латинского алфавита."
Ее отменили.

Павел, именно в связи с тем, что отменили эту норму (которая и была прописана в ПВК) и возник вопрос. Получается, что теперь мы сами определяем каким алфавитом фиксируем данные клиента и на основании чего?

[Смыслов Павел]

Павел, именно в связи с тем, что отменили эту норму (которая и была прописана в ПВК) и возник вопрос. Получается, что теперь мы сами определяем каким алфавитом фиксируем данные клиента и на основании чего?

Да, раз нормы, значит руководствуетесь здравым смыслом )