Показано с 401 по 410 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
05.12.2016, 23:28 #401
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
19.12.2016, 13:45 #402
- Регистрация
- 02.09.2016
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день!!! По сумме четырех платежных поручений должны были отправить сообщение 2.12.16, бухгалтер этот момент упустила, 19.12.16 был еще один платеж. Можно ли как-то обойти систему? включить сумму платежа от 2.12.16 в следующее сообщение, изменить его дату в сообщении ФЭС на 16.12.16 или лучше все отправлять, как есть?
-
19.12.2016, 15:00 #403
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
22.12.2016, 18:10 #404
- Регистрация
- 22.12.2016
- Адрес
- Севастополь
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте!
проконсультируйте, пожалуйста!
г.Севастополь, ИП ювелир без наемных работников, своя ювелирная мастерская, осуществляет изготовление юв.изделий по заказу населения и ремонт юв.изделий, как доп. вид деятельности открыт квэд торговля розничная в специализированном магазине,но торговля не ведется, встал на учет в пробирную палату в Симферополе.
Вопрос-пробирка говорит, что на учет в финмониторинг становиться не надо, но, тк открыт квэд торговля, то нужно зарегистрировать личный кабинет и сдавать ежеквартально нулевые отчеты?
-
23.12.2016, 01:52 #405
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
23.12.2016, 12:03 #406
- Регистрация
- 22.12.2016
- Адрес
- Севастополь
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, спасибо за ответ!
но разъясните, что за обучение с получением свидетельства? правила внутреннего контроля?
-
23.12.2016, 22:22 #407
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
09.01.2017, 10:51 #408
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Скажите пожалуйста, когда Росфинмониторинг отправляет информационные сообщения, нужно ли как-то подтверждать получение этого сообщения ответным письмом? Или это происходит автоматически при открытии и загрузки этого письма?
-
09.01.2017, 12:41 #409
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (09.01.2017)
-
09.01.2017, 14:11 #410
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
В отличие от Перечней террористов, нет подтвержденных практикой сведений, что Росфин отслеживает непосредственный вход на вкладку "Информационные сообщения Росфинмониторинга" и скачивание файлов в этой вкладке.
Но, помните, что Росфином фиксируется факт входа в ЛК. Так что если после размещения сведений о замораживании (блокировке), вы не входили в ЛК пару дней, это уже основание говорить о нарушении пп. 6 п. 1 ст. 7 115-ФЗ.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
Социальные закладки