Показано с 441 по 450 из 609
-
30.12.2016, 07:44 #441
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
30.12.2016, 08:35 #442
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Доброе утро!
После моего вопроса ФМ прислал такое письмо:
Уважаемые пользователи личных кабинетов!
Дополнительно информируем Вас, что в Вашем личном кабинете размещен вопросник "Проверь свой риск". Для его заполнения Вам необходимо зайти в раздел "Самооценка"->"Вопросники "Проверь свой риск" и выбрать команду "Заполнить для ювелиров или операторов мобильной связи".
С Уважением, техническая поддержка Росфинмониторинга.
-
30.12.2016, 14:50 #443
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
31.12.2016, 14:08 #444
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
На странице [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] опубликована большая обзорная статья с Вопросами и ответами на тему Добровольного сотрудничества с Росфинмониторингом: "Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г. на сайте Росфинмониторинга" Автор: Смыслов П.А.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
04.01.2017, 14:34 #445
- Регистрация
- 17.12.2015
- Адрес
- Кириши
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте! Я ИП на ЕНВД ,магазин. Подскажите пожалуйста, как заполнять отчёт 3-фм .
Пункт :количество клиентов-юридических лиц. в отношении которых проведена проверка. Предыдущий отчёт. как выясняется у меня был неправильный.
Вопросы! Как считать юридических лиц?
1).За все года деятельности .
2).Всех юридических лиц с кем работали в проверяемом квартале .
3). И если в квартале было одно юр.лицо с двумя поставками товара-то считать как одно или два юридических лица?
Заранее спасибо!
-
04.01.2017, 17:10 #446
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Дана (05.01.2017)
-
09.01.2017, 14:32 #447
- Регистрация
- 29.12.2016
- Адрес
- Нижний Новгород
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, добрый день! Разъясните пожалуйста. Мы продаем в рознице ювелирные украшения, данные нам по договору комиссии заводом-изготовителем. Мы должны отправлять следующие отчеты:
1.по факту поставки товара нам от комиссионера.
2.по факту реализации товара комиссионером покупателю. В данном случае не понятно: по каждой розничной продаже? И какой документ будет основанием- кассовый чек?
3.по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту.
4.по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя. Опять же от каждого розничного покупателя?
При формировании сообщения какой выбирать "код вида операции"? код роли учатсника и код вида участника?
Сведения об участниках сделки: это комитент, комиссионер и бенефициарный владелец комитента?
Как я поняла до 31.01.17г. нам нужно заполнить вопросник "Проверь свой риск" и ПВК. Отчеты по ВК тоже нужно отправлять?
-
09.01.2017, 21:26 #448
- Регистрация
- 29.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 8
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, здравствуйте!
Не могли бы вы пояснить по заполнению Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в интерактивной форме:
1. "Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю" - нужно ли считать сообщения, которые исправляют ранее отправленные сообщения? В сумму по данным сообщениям включаем и отгрузки и оплаты и возвраты, все в кучу?
2. "Принято решений о направлении/не направлении сообщения в Росфинмониторинг" - речь идет о сомнительных операциях?
3. Данный отчет теперь каждые полгода надо будет отправлять? А ПВК каждый раз при их изменении?
-
10.01.2017, 00:58 #449
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте!
1. Да.
2. В том случае если стоимость продажи равна или превышает 600 000 рублей
3. Да.
4. В том случае если стоимость продажи равна или превышает 600 000 рублей
Вид операции. Оплаты - с денежными средствами. Отгрузки - с иным имуществом.
Плательщик всегда тот, от кого что-то уходит (товар или деньги).
До 31.01.2017 сдаете опросник и ВК.
---------- Сообщение добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:57 ----------
1. Верно. Все в кучу. Ранее исправленные можно не учитывать в общем количестве.
2. О них.
3. Отчет каждые пол года - ПВК при каждом изменении.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Вероника Улыбина (10.01.2017),НатальяИ (10.01.2017)
-
10.01.2017, 09:52 #450
- Регистрация
- 29.12.2016
- Адрес
- Нижний Новгород
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, добрый день! Спасибо за разъяснения. Еще такой вопрос: комитент нам дает украшения из серебра и мельхиора. Оплачиваем мы одной платежкой. В отчете указывать общую сумму по платежке или выделять только за серебро?
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки