Показано с 461 по 470 из 609
-
16.01.2017, 15:31 #461
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день! Подскажите по вопроснику "проверь свой риск". Если основной ОКВЭД у нас Оптовая торговля, но в основном мы занимаемся розничной торговлей и скупкой, оптовой по минимуму, что указывать в вопросе №1 "Укажите виды деятельности, которые осуществляет Ваша организация" (только один вид деятельности (какой?) или можно все 3 вида деятельности выбрать)? И как потом отвечать на вопрос "Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015 – 2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе № 1 (указывается: количество покупателей для розничной торговли; количество заключенных договоров с клиентами при оптовой торговли.). "?
-
17.01.2017, 10:15 #462
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в опроснике в первом вопросе "Укажите вид деятельности" у меня нет купля-продажа ювелирных изделий (есть лизинг, недвижимое имущество, операторы по приему платежей, уступка денежного требования, ИП недвижимость).
Как исправить данную ситуацию?
Заранее спасибо!
-
17.01.2017, 16:01 #463
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день. У меня вопрос, по оквэду у нас производство ювелирных изделий. Но так же мы потом продаем оптом и в розницу эти изделия. если я поставлю на первый вопрос производство, то как указать по нему количество сделок? или то что мы потом продаем и будет считаться сделками? или в первом пункте указывать несколько вариантов?
-
17.01.2017, 17:02 #464
- Регистрация
- 29.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 8
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по поводу оценки уровня риска для ювелиров. Деятельность по производству/ продаже ювелирных изделий включена в перечень, который определяет повышенный уровень риска. Получается, что все клиенты ювелиров автоматически имеют повышенный уровень риска?
-
17.01.2017, 18:53 #465
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Уведомления придут после. Через месяц-два.
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:51 ----------
Можно несколько выбрать. На вопрос №1 отвечаете по всем указанным Вам видам.
---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:52 ----------
Несколько вариантов укажите!
---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:53 ----------
Да, так! высокий рискСпециалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
ЕкатеринаП (26.01.2017),НатальяИ (18.01.2017)
-
17.01.2017, 21:57 #466
- Регистрация
- 29.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 8
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:53 ----------
[/COLOR]
Да, так! высокий риск[/QUOTE]
Какой же тогда смысл в последнем вопросе опросника "Есть ли у вашей организации клиенты с повышенным уровнем риска ОДИН/ФТ?"???
-
17.01.2017, 23:19 #467
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
НатальяИ (18.01.2017)
-
24.01.2017, 10:26 #468
- Регистрация
- 01.05.2012
- Адрес
- Сахалинская область
- Сообщений
- 20
- Поблагодарил(а)
- 13
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте Павел!
Чем больше читаю, тем больше запуталась и ощущение, что отчетность сдавала неправильно. Конкретно по 3ФМ. Я ИП, розничная торговля ювелирными изделиями. Так вот в отчете 3ФМ количество клиентов для меня- только розничные покупатели или розничные + мои поставщики, которых я указываю как юр.лица?
Ну и розничных покупателей за отчетный период указываем всех, независимо от суммы?
-
24.01.2017, 11:58 #469
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, раз опросник "Проверь свой риск" и загрузка ПВК на сайт РФМ - не связанные между собой действия, то в какой срок мы должны загрузить ПВК?
У меня последняя редакция ПВК 26.11.16 (та, что с изменениями от 01.09.16), вроде бы те изменения, которые 15 октября 2016 г были, коснулись только некредитных финансовых организаций, ювелирам можно оставить старую форму анкеты и использовать до 21.03.2017 редакцию ПВК от 26.11.16?
Должна ли я была загрузить ее немедленно или у меня есть месяц освоиться с новым интерфейсом?
То же самое про отчеты о проведении внутреннего контроля: в какие сроки мы его должны загружать после проведения? И как срочно нужно его загрузить сейчас?
Если есть ссылка с ответами - поделитесь, пожалуйста.
-
24.01.2017, 13:20 #470
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 29
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, добрый день, подскажите, пожалуйста, ответ на щепетильный вопрос - Вы на сайте написали, что ПВК должны быть не ранее 1 октября 2016 года, потому что 30 сентября были внесены изменения, и до 1 октября ПВК приняты не будут, а у нас последняя редакция ПВК от 30.09.2016, потому что мы ИП и по поводу бенефициарных владельцев ПВК не выпускали новые, только делали АКТ о доп.инструктаже и бланки анкет по бенефициарам,получается наши ПВК уже не примут от 30.09.2016? Мы их уже отправили просто
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки