Показано с 411 по 420 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
18.01.2017, 17:50 #411
- Регистрация
- 09.08.2016
- Адрес
- волжский
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Подскажите, нужны ли в розничной точке (ИП, есть обособленные подразделения по стране) документы по росфинмониторингу, кроме Перечня? Если еще нужны, то какие конкретно?
-
18.01.2017, 22:44 #412
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
19.01.2017, 10:50 #413
- Регистрация
- 09.08.2016
- Адрес
- волжский
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
-
20.01.2017, 00:18 #414
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (20.01.2017)
-
20.01.2017, 12:51 #415
- Регистрация
- 22.12.2016
- Адрес
- Севастополь
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, подскажите,
если инд.предприниматель прошел инструктаж, получил свидетельство, то должен ли он через какой- то промежуток времени проходить повторный инструктаж или инструктаж проходят единоразово?
-
21.01.2017, 01:30 #416
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
31.01.2017, 11:45 #417
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Скажите пожалуйста, нужно ли направлять формализованноге электронное сообщение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в в Росфинмониторинг? если да, то подскажите пожалуйста какой раздел сообщений выбирать в личном кабинете
-
31.01.2017, 12:00 #418
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (31.01.2017)
-
31.01.2017, 12:22 #419
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо большое) а есть ли где-нибудь нормативный акт о порядке представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции?
-
31.01.2017, 16:39 #420
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Социальные закладки