Показано с 331 по 340 из 632
-
25.01.2017, 15:14 #331
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по отправке ПВК. Разбили ПВК по файлам, как было указано. Пытаемся их загрузить , но один файл заменяется другим, а кнопки добавить нет.
-
25.01.2017, 16:17 #332
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
-
25.01.2017, 18:57 #333
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый вечер!
А Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Отправляем за последний квартал или все,что у нас делались?
-
25.01.2017, 23:29 #334
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
А Вы отправьте первую часть, следом вторую и т.д. Т.е. перед загрузкой каждой новой отправляйте предыдущую
---------- Сообщение добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:28 ----------
Все что нарабатываете - отправляете. Как только меняются ПВК - Вы их сдаете в РФМ.
---------- Сообщение добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:28 ----------
Отчет сдается с 01.07.2016 по 31.12.2016Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Валентина58 (25.01.2017),ЮК Евгения (27.01.2017)
-
26.01.2017, 00:41 #335
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый вечер!
В отчете о результатах ВК на вопрос:
"Проведено внутреннее обучение в целях ПОД/ФТ (дата)"
Ставить дату последнего доп.инструктажа или вводного?
---------- Сообщение добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:37 ----------
И вот этот вопрос:
Проведена проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества *
Отвечаем-да,проверяли,но ничего не выявили,отчет в ФМ не предоставляли?
-
26.01.2017, 02:59 #336
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
3 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (26.01.2017),Валентина58 (26.01.2017),ЮК Евгения (27.01.2017)
-
26.01.2017, 15:41 #337
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, Добрый день!
Мы ювелиры, подскажите пожалуйста если мы продаем по договору ДКП торговое оборудование на 3 000 000,00 надо отчитываться?
Заранее спасибо!
-
26.01.2017, 22:25 #338
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Опять сомнения,было всего 4 сообщения в ФМ по обяз контролю,и все.
Правильно ли будет заполнить так:?
Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю *
Количество Сумма (тыс.рублей)
4 3107
Составлено внутренних сообщений о результатах выявления сомнительных операций клиентов, количество. *
4
Принято решений о направлении сообщения в Росфинмониторинг *
4 3107
Принято решений о не направлении сообщения в Росфинмониторинг *
0 0
-
27.01.2017, 01:45 #339
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Нет, не нужно
---------- Сообщение добавлено в 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:44 ----------
Не так.
Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю *
Количество Сумма (тыс.рублей)
4 3107
Составлено внутренних сообщений о результатах выявления сомнительных операций клиентов, количество. *
0
Принято решений о направлении сообщения в Росфинмониторинг *
0
Принято решений о не направлении сообщения в Росфинмониторинг *
0Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Валентина58 (27.01.2017),ЮК Евгения (27.01.2017)
-
27.01.2017, 10:53 #340
- Регистрация
- 02.09.2016
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Объясните мне кто-нибудь, в чем разница между двумя этими вопросами? Мы ювелирка розница.
Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым осуществлялась продажа товаров (из драгоценных металлов, драгоценных камней, с содержанием драгоценных металлов) за период 2015-2016 гг..
Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015 – 2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе № 1 (указывается: количество покупателей для розничной торговли; количество заключенных договоров с клиентами при оптовой торговли.).
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки