Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

подскажите пожалуйста, в опроснике, что значит автоматизированный/не автоматизированный способ выявления операций?

---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:59 ----------


и еще вопрос, если производство ЮИ, камни заказчика, не наши, то в вопросе ниже я выбираю иные или драгкамни не приобретались?
Укажите источники поступления драгоценных камней:
Гохран России
Российские добывающие организации
Зарубежные поставщики
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обработку драгоценных камней
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую торговлю драгоценными камнями
Драгоценные камни не приобретались
Иные

Автоматизированный способ - компьютерная программа выявляет. Неавтоматизированный - вручную.

Можете указать, что камни не приобретались

---------- Сообщение добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:30 ----------

почему у клиентов ювелиров высокий уровень риска? если клиент является юр. лицом и занимается ювелиркой, тогда уровень высокий (или повышенный ),а если в рознице клиент физик купил дорогое изделие (свыше 40 тыс р или 100 тыс р) по которому вы провели идентификацию и заполнили анкету клиента, то у него уровень риска низкий "оснований к повышенному, высокому отсутствует"

В данном случае в вопроснике ответить лучше так, как написано выше, что есть клиенты с высоким риском ) На это есть причины.