ИП и росфинмониторинг

[Щеголихин Дмитрий]

Добрый День! Я ИП (торговля одежды), открыла ОКВЭД торговля ювелирными изделиями, подала документы в пробирочную палату. Хочу закупиться у производителя по оптовой цене ювелирными украшениями для себя лично. Производитель как раз и требует св-во с пробирочной. Если это будет разовая закупка, надо ли мне проходить обучение, разрабатывать ПВК, регистрировать личный кабинет в РФМ? А если не разовая? и я продолжая сдавать нулевые отчеты, может через пол года еще чтото приобрету. Просто на данный момент есть ли мне смысл тратиться на обучение и прочее? Подает ли производитель какую то отчетность по мне, как на покупателя? Кто и как меня могут проверить. Пока в карте указала место на рынке, где отдел с одеждой.

Здравствуйте.
Для себя лично покупайте как физ.лицо. Если конечно оптовика это устроит...
Если у Вас "торговый" ОКВЭД, то выполнять все обязанности по ПОД/ФТ Вам нужно независимо от осуществления операций.
Если Вы купите в рамках одного договора товара на сумму 600 000 руб. и больше, то в Росфин от продавца уйдет отчет, где Вы будете указаны как покупатель.
Вы поднадзорны пробирной палате. Проверять будет именно она. Может заглянуть и прокуратура.