Показано с 421 по 430 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
05.02.2017, 07:36 #421
- Регистрация
- 30.01.2017
- Адрес
- Орск
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, Здравствуйте. Если ИП не сдал ни одного отчета 3-ФМ за период своей деятельности, но прошел обучение в 2015, разработаны ПВК, подсчет клиентов вел, сейчас зарегистрировался в личном кабинете, решил сдать отчеты. Как лучше поступить, чтобы было меньше наказание в случае проверок, понятно, что нужно отчеты за период с 31.07.2013 по настоящее время сдать, это так? Если - да, то сдавать поквартально по всем годам или можно за какие сроки за год. Спасибо.
-
06.02.2017, 19:40 #422
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
07.02.2017, 09:55 #423
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
07.02.2017, 15:05 #424
- Регистрация
- 07.02.2017
- Адрес
- Волгоград
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый День! Я ИП (торговля одежды), открыла ОКВЭД торговля ювелирными изделиями, подала документы в пробирочную палату. Хочу закупиться у производителя по оптовой цене ювелирными украшениями для себя лично. Производитель как раз и требует св-во с пробирочной. Если это будет разовая закупка, надо ли мне проходить обучение, разрабатывать ПВК, регистрировать личный кабинет в РФМ? А если не разовая? и я продолжая сдавать нулевые отчеты, может через пол года еще чтото приобрету. Просто на данный момент есть ли мне смысл тратиться на обучение и прочее? Подает ли производитель какую то отчетность по мне, как на покупателя? Кто и как меня могут проверить. Пока в карте указала место на рынке, где отдел с одеждой.
-
07.02.2017, 15:32 #425
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте.
Для себя лично покупайте как физ.лицо. Если конечно оптовика это устроит...
Если у Вас "торговый" ОКВЭД, то выполнять все обязанности по ПОД/ФТ Вам нужно независимо от осуществления операций.
Если Вы купите в рамках одного договора товара на сумму 600 000 руб. и больше, то в Росфин от продавца уйдет отчет, где Вы будете указаны как покупатель.
Вы поднадзорны пробирной палате. Проверять будет именно она. Может заглянуть и прокуратура.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:
Цветная (07.02.2017)
-
07.02.2017, 15:36 #426
- Регистрация
- 07.02.2017
- Адрес
- Волгоград
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо Дмитрий, я не против все сдавать. Как меня могут проверить? Придут на рынок, а там нет ювелирного отдела? Закупка разовая тысяч на 150
-
07.02.2017, 15:44 #427
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Придут к вам сейчас вряд ли.
Попозже сопоставят данные учета ГИПН и наличие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Увидят отсутствие отчетов.
Пришлют запрос о предоставлении документов на проверку. Найдут нарушения - возбудят административное дело.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
07.02.2017, 18:09 #428
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если ли где -то порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом?
-
07.02.2017, 22:49 #429
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Я бы Вам не советовал связываться в Вашем случае с покупкой для себя лично по оптовым ценам. Как только начнете считать Ваши расходы на организацию ПОД/ФТ, Ваши оптовые цены могут померкнуть перед расходами. Ну не целый же прилавок украшений Вы для себя берете.
---------- Сообщение добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------
Конечно есть. В Ваших ПВК он должен быть прописан как последовательный механизм действий.
У большинства в этом разделе прописан только закон, а самого порядка нет. Очень распространенное нарушение.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
08.02.2017, 09:44 #430
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо! А о приостановленных операциях сообщение в Росфинмониторинг направляется в виде ФЭС через Личный кабинет?
Социальные закладки