ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Добрый День! Я ИП (торговля одежды), открыла ОКВЭД торговля ювелирными изделиями, подала документы в пробирочную палату. Хочу закупиться у производителя по оптовой цене ювелирными украшениями для себя лично. Производитель как раз и требует св-во с пробирочной. Если это будет разовая закупка, надо ли мне проходить обучение, разрабатывать ПВК, регистрировать личный кабинет в РФМ? А если не разовая? и я продолжая сдавать нулевые отчеты, может через пол года еще чтото приобрету. Просто на данный момент есть ли мне смысл тратиться на обучение и прочее? Подает ли производитель какую то отчетность по мне, как на покупателя? Кто и как меня могут проверить. Пока в карте указала место на рынке, где отдел с одеждой.

Я бы Вам не советовал связываться в Вашем случае с покупкой для себя лично по оптовым ценам. Как только начнете считать Ваши расходы на организацию ПОД/ФТ, Ваши оптовые цены могут померкнуть перед расходами. Ну не целый же прилавок украшений Вы для себя берете.

---------- Сообщение добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если ли где -то порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом?

Конечно есть. В Ваших ПВК он должен быть прописан как последовательный механизм действий.
У большинства в этом разделе прописан только закон, а самого порядка нет. Очень распространенное нарушение.

[Гульназ]

Спасибо! А о приостановленных операциях сообщение в Росфинмониторинг направляется в виде ФЭС через Личный кабинет?

[Смыслов Павел]

Спасибо! А о приостановленных операциях сообщение в Росфинмониторинг направляется в виде ФЭС через Личный кабинет?

Если как ИП Вы это делаете, то можно через АРМ. Если как ломбард, то через личный кабинет.
Чего Вы приостанавливать то собрались?