Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России! Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.
Добрый день, Павел !!! Подскажите пожалуйста что нужно сделать . В личный кабинет РФМ пришел индекс оценки риска -средний . Нарушение сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю -3. Что такое 3? Нужно предоставить объяснения причин совершения нарушения (ПОЯСНЕНИЯ ) или надо что-то еще отправить ?
Да, достаточно пояснений, больше ничего прикладывать не нужно.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки