Показано с 441 по 450 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
13.02.2017, 20:02 #441
- Регистрация
- 13.02.2017
- Адрес
- Шуя
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
[QUOTE=Смыслов Павел;41991]Спасибо, Павел.
Вопрос возник в связи с положением 667, в котором указано, что должна присутствовать программа по приостановлению сделок.
Я правильно поняла, что для ювелирного магазина нет надобности включать данную программу в правила внутреннего контроля?
-
13.02.2017, 20:23 #442
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (14.02.2017)
-
14.02.2017, 10:39 #443
- Регистрация
- 14.02.2017
- Адрес
- Омск
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте , Павел! Мы ИП розничная торговля на ЕНВД. В личный кабинет РФМ пришла оценка уровня проверки РФМ -высокая. Потребовали объяснить причину не сдачи отчета проверки на перечень 1 раз в квартал. Личный кабинет открыли только в декабре 2016 г. Нам сейчас срочно сдавать все отчеты за 2015,2016 г. ?
-
14.02.2017, 16:38 #444
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Скажите пожалуйста, можно ли в Личном кабинете , в разделе Организация внутреннего контроля ПВК загружать в вордовском формате без печати и подписи ген. директора? или обязательно надо отсканировать , с печатью и подписью отправлять?
-
14.02.2017, 22:48 #445
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (15.02.2017)
-
15.02.2017, 12:02 #446
- Регистрация
- 09.02.2017
- Адрес
- тюмень
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день, Павел !!! Подскажите пожалуйста что нужно сделать . В личный кабинет РФМ пришел индекс оценки риска -средний . Нарушение сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю -3. Что такое 3? Нужно предоставить объяснения причин совершения нарушения (ПОЯСНЕНИЯ ) или надо что-то еще отправить ?
-
15.02.2017, 22:31 #447
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
16.02.2017, 03:16 #448
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:
Гульназ (16.02.2017)
-
16.02.2017, 09:16 #449
- Регистрация
- 09.02.2017
- Адрес
- тюмень
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо Вам большое за ответ !
-
16.02.2017, 22:11 #450
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Социальные закладки