Показано с 451 по 460 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
20.02.2017, 13:15 #451
- Регистрация
- 19.02.2017
- Адрес
- Армавир
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, есть где нибудь здесь алгоритм, как заполнять нулевую отчетность для ювелиров-розничный торговцев. Вы сказали нужна форма ФЭС 3-ФМ, где её в личном кабинете искать?
-
20.02.2017, 13:26 #452
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.02.2017, 18:15 #453
- Регистрация
- 19.02.2017
- Адрес
- Армавир
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо. Почти разобрался, была ошибка при создании кабинета - почемуто он был создан как для страховой компании а не ювелира-розничного продавца.
Подскажите еще. Вот нужно теперь отправить около 13 отчетов за прошлые периоды. Но как мне сказали яих не смогу отправить из ЛК без ЭлЦифрПодписи (уменя ее действительно нет)! Это действительно так? Есть ли другие варианты отправки?
-
20.02.2017, 22:55 #454
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
21.02.2017, 14:27 #455
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Скажиите пожалуйста, нужно ли генерального директора организации вносить в Журнал дополнительного и вводного инструктажей? или достаточно свидетельства о налиичии прохождения целевого инструктажа? Спасибо большое!
-
21.02.2017, 15:38 #456
- Регистрация
- 27.07.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! У нас ИП ювелирное производство, подскажите, пожалуйста, при проведении идентификации клиентов достаточно ли иметь анкеты в электронном виде без печати и подписи клиента? Данные по бенефициарным владельцам также иметь только в эл. виде? Надо ли иметь согласие на обработку персональных данных? Спасибо!
-
21.02.2017, 22:09 #457
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
22.02.2017, 10:38 #458
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо большое за ответ!
-
22.02.2017, 12:28 #459
- Регистрация
- 27.07.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, очень благодарна Вам за помощь!
-
24.02.2017, 19:52 #460
- Регистрация
- 19.02.2017
- Адрес
- Армавир
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Подскажите. Есть регистрация в РФМ с обычным паролем. После приобретения ЭЦП нужно будет заново регистрироваться?
Социальные закладки