Показано с 461 по 470 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
26.02.2017, 23:32 #461
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
27.02.2017, 10:50 #462
- Регистрация
- 19.02.2017
- Адрес
- Армавир
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо.
Еще проблема.При заполнении отчета, нажимаю проверить, система говорит "не укзана или неправильно указана фамилия и имя лица передающего сведения и его ОКПО"
Во всех полях у меня указана ФИО и данные одного и того же лица - ИП. В чем загвоздка?
-
27.02.2017, 15:11 #463
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! У нас в Личном кабинете Росфинмониторинга до сих пор не появилась Оценка. Это нормально или уже им звонить, самим просить? У всех уже появилась Оценка?
Вопросник Проверь свой риск, Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля и ПВК мы направили во время 30.01.2017.
-
27.02.2017, 20:36 #464
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Вам нужно вначале заполнить профиль организации, только потом переходить к заполнению отчета.
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:35 ----------
Техподдержка при звонках на эту тему отвечает, что-то невнятное о том, что "пишите в пробирную палату, мы Вас не видим".Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Елена К (01.03.2017)
-
28.02.2017, 08:27 #465
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
[/COLOR]
Техподдержка при звонках на эту тему отвечает, что-то невнятное о том, что "пишите в пробирную палату, мы Вас не видим".[/QUOTE]
А кто-то уже писал в Пробирную палату? Уже была такая практика? Они что-то отвечают?
-
28.02.2017, 22:41 #466
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
01.03.2017, 13:38 #467
- Регистрация
- 05.05.2015
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 22
- Поблагодарил(а)
- 48
- Получено благодарностей: 21 Репутация: 210 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, ждем. Может вы нам дадите вразумительный ответ по поводу невыставления нам оценок. и каковы наши дальнейшие действия...
-
03.03.2017, 16:32 #468
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день, Павел!
У нас к Вам несколько вопросов. Мы вновь созданная компания, которая будет заниматься розничной торговлей ювелирными изделиями через интернет.
1. Как и надо ли отчитываться за реализацию изделий розничным покупателям? Покупатель будет вести денежный расчет с курьерской службой, которая раз месяц (или два) будет переводить на наш р/с денежные ср-ва за кассовые услуги по агентскому договору. Датой отгрузки (реализации) изделий будет дата поступления денежных ср-в на р/с от курьерской службы. Как в нашем случае правильно отчитываться в РосФинмониторинг?.
2. Где можно почитать информацию - что такое индекс оценки риска? Будет ли на Вашем вебинаре 28 марта раскрыта эта тема?
3. Наша компания зарегистрирована в РФ, а ген.директор (он же учредитель) гражданин Казахстана. Это как-то надо отражать в отчетности? Или достаточно прописать это в ПВК?
-
03.03.2017, 23:06 #469
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте!
1. В рознице Вы отчитываетесь за продажи равные или превышающие 600 тыс. руб. Если таких продаж нет, то и отчитываться не нужно.
А курьерская служба в курсе, что, если они агенты и торгуют от Вашего имени, то им прямая дорога на спецучет?
2. Про индекс оценки почитать можно тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
На вебинаре 28 марта расскажем.
3. На ПВК и отчеты это никак не влияет.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
06.03.2017, 11:48 #470
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
1. Отчет в рознице суммарно по всем клиентам или 600 тыс. по одному клиенту?
Курьерская служба доставляет товар, а деньги перечисляет компания ,которая предоставляет нам услуги по приему платежей от розничных покупателей по агентскому договору. Как в данном случае мы должны отчитаться за поступление денег?
Социальные закладки