Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
03.03.2017, 23:06 #11
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте!
1. В рознице Вы отчитываетесь за продажи равные или превышающие 600 тыс. руб. Если таких продаж нет, то и отчитываться не нужно.
А курьерская служба в курсе, что, если они агенты и торгуют от Вашего имени, то им прямая дорога на спецучет?
2. Про индекс оценки почитать можно тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
На вебинаре 28 марта расскажем.
3. На ПВК и отчеты это никак не влияет.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки