Показано с 391 по 400 из 632
-
17.03.2017, 12:03 #391
- Регистрация
- 26.11.2015
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 50 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Ну и это тоже.
А вообще цепочка (применимо к Росфину).
1. Подрядчик, работает с металлом заказчика - если безкаменка, в Росфин не подаёт. Если вставляет камни, в Росфин уходит стоимость камней, без учёта работы.
2. Изготовитель, работает с металлом заказчика + добавляет свой. В Росфин уходит сумма партии. А если еще и были камни Изготовителя, то и их тоже.
Или не так?
-
17.03.2017, 18:00 #392
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
[QUOTE=Инна Юрьевна;42381]Добрый день, Павел,
Подрядчик изготавливает изделия из драгметалла, принадлежащего Заказчику, т.е. операций по купле-продаже драгметаллов не совершает.
Изготовитель продает изделия, изготовленные из драгметалла, принадлежавшего ему..., пусть даже и по заказу, т.е. он совершает операции по купле-продаже продаже драгметаллов и изделий из него. Не так ли?[COLOR="Silver"]
Тут речь шла в названии сторон. В договоре можно просто назвать "сторона 1" и "сторона 2". От того, что Вы лицо, продающее изделия из своего материала, назовете Подрядчиком - обязанность по подаче сведений в РФМ не исчезнет.
Другими словами, как Вы договор не назовете - важно не его название, а содержание.
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:57 ----------
Речь идет о том, что сведения, которые Вы получили в результате программы изучения, должны подтверждаться документально.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
19.03.2017, 00:58 #393
- Регистрация
- 14.02.2017
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый вечер .
Подскажите пожалуйста при составлении ПВК для ювелирки , ИП ,Розницы формулировка верна :
1.10. Основной целью введения внутреннего контроля, предусмотренного настоящими правилами, явля-ется выработка системы мер, которые позволяют минимизировать использование сделок по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий для ле-гализации (отмыванию) доходов, полученных, преступным путем, и финансированию терроризма при осуществ-лении операций с денежными средствами.
Смущает- " сделок по скупке ... и лома таких изделий" . Мы ведь только новые изделия покупаем у поставщиков . Скупка и лом - это не про нас . Что надо указать в данном случае ?
Заранее благодарна !
---------- Сообщение добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:43 ----------
"Тематики инструктажа" посмотрела . Я должна выбрать только то, что касается моего вида деятельности . Верно ? Если мы ювелирка , розница , то все что касается банков , страховщиков , ломбардов я просматриваю ,но инструктаж не провожу . и Акт о ознакомлении не составляю ?
---------- Сообщение добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:52 ----------
Вопрос по Ату ознакомления с Перечнем орг, и физ ,лиц:
1) в личном кабинете РФМ зарегистирована с марта 2016 года . перечни просматривала но не скачивала . начала этим заниматься в февраля 2017 г . надо ли делать Акты ознакомления до февраля 2017 .там ведь отражается информация о скачивании.Как правильно поступить ?
-
19.03.2017, 01:48 #394
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Доброй ночи!
Подскажите,акты по ознакомлению с перечнем себя и работников ИП нужно составлять,когда выйдет новый перечень?
Подпись работников,что ознакомлены обязательна?
-
19.03.2017, 23:59 #395
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, что касается ПВК - это стандартный оборот, ничего крамольного в том я не вижу.
Ювелиры проводят обучение по всем изменениям закона, касаются они их или нет. Документы Банка России Вам только не нужны.
Перечни "задним" числом скачать не получится. А вот проверки теоретически можно было делать и без перечней (например, по публикациям Российской газеты).
---------- Сообщение добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:57 ----------
Валентина, составляются по перечням акты проверок клиентов, а не акты ознакомления с ними.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.03.2017, 05:58 #396
- Регистрация
- 20.07.2016
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
[/COLOR]
Речь идет о том, что сведения, которые Вы получили в результате программы изучения, должны подтверждаться документально.[/QUOTE]
Доброе утро,
сегодня получила три комментария по этому подпункту Постановления 667, и все три разные...
Операция, если я правильно понимаю формулировки 115-ФЗ, отличается от идентификации клиента, когда я получаю документы для его идентификации, и от изучения клиента, когда не только получаю документы и изучаю их, но и получаю сведения о клиенте из различных доступных источников...
Представитель пробирной палаты предложил написать в ПВК так :" на основании результатов программы выявления операций документально фиксируется информация при выявлении признаков совершения операции клиентом: а) .... б)... в)... г) операции (сделке) клиента, получившего по решению руководителя негативные оценки при реализации программы изучения клиента".
-
20.03.2017, 13:06 #397
- Регистрация
- 13.03.2017
- Адрес
- Спб
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. В рамках идентификации клиентов, анкеты (в т.ч. сверка с Перечнем), составляются только по клиентам, договора с которыми связанным с ювелирной деятельностью или по всем клиентам?
-
20.03.2017, 16:28 #398
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, подскажите, пожалуйста! В первый раз формирую ФЭС 01 с участником ИП. Купля-продажа ювелирных изделий, денежные средства. Если ИП действует сам за себя, то нужно ли в ФЭС указывать его, как физ.лицо, представителем своего ИП? Какой тогда у него будет Код вида участника операции (сделки)? И по участнику операции (сделки) - бенефициарному владельцу этого ИП (он сам) какой будет Код вида участника операции (сделки)? Сколько список ни читала, кажется ничего не подходит.
-
20.03.2017, 18:10 #399
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста если в розничном магазине покупатель оплатил золотое кольцо стоимостью 50 тыс. рублей сертификатом на 15 тыс. и наличными 35 тыс. подлежит ли данный покупатель идентификации? Заранее благодарна!!!
-
20.03.2017, 23:30 #400
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки