Показано с 401 по 410 из 632
-
21.03.2017, 13:08 #401
- Регистрация
- 13.03.2017
- Адрес
- Спб
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день! Еще возник вопрос, в рамках идентификации клиентов, представитель клиента это генеральный директор (лицо, действующее без доверенности), в ФЭС в части представителя клиента указываем генерального директора?
-
21.03.2017, 13:26 #402
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста, если в рознице покупается украшение стоимостью 41 тыс, но на него делается скидка 10% по акции, карте или любому другому праву…и в итоге оплата составляет 36900р. В данной ситуации проводится идентификация покупателя? Заранее благодарна!!
-
21.03.2017, 13:43 #403
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел добрый день.
Скажите пожалуйста когда делаем ежеквартальные отчеты, считаем своих партнеров по действующим договорам, потом при проверке ГИПН они будут проверять у нас вот это количество моих партнеров, т.е. считая количество наших договоров и сколько я указал в каждом квартале их при отчете ?
-
22.03.2017, 02:12 #404
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Верно. Так и указывайте
---------- Сообщение добавлено в 03:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:11 ----------
Чек на 36900? Идентификация не проводится.
---------- Сообщение добавлено в 03:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:11 ----------
Пока еще я не встречал случаи, чтобы ГИПН что-то пересчитывала в ФЭС 3-ФМ. Но, возможно, так и будет.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
22.03.2017, 14:46 #405
- Регистрация
- 13.03.2017
- Адрес
- Спб
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в Информационном письме №17 от 02.08.2011г. Финмониторинга в Приложении в п.3 и в п.8 указана деятельность, связанная с куплей- продажей ювелирных изделий, период обслуживание клиента менее года. Т.е. если наши клиенты попадают под эти признаки в анкете мы ставим степень риска высокая?
-
22.03.2017, 16:30 #406
- Регистрация
- 22.03.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день!
Вы не могли бы подсказать коротко - я ИП, продажа через витрины интернет-магазина с доставкой и приемом оплат от агента СПСР, а также продажа другим юрлицам (мелкий опт) на реализацию. Ни продаж, ни контрактов более 600 тыс руб пока нет.
В этом случае обязательно вставать на учет в РФМ, заполнять анкеты и отчитывать по контрактам с оптовиками только? По продажам рознице отчитывается агент (СПСР) я так понимаю?
-
22.03.2017, 23:29 #407
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Да, ставите высокий
---------- Сообщение добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:28 ----------
Не важно есть у Вас крупные продажи или нет, Вы обязаны выполнять закон, иметь личный кабинет, проводить идентификацию, проходить обучение, разрабатывать правила внутреннего контроля и т.д.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
sabry (23.03.2017)
-
23.03.2017, 12:18 #408
- Регистрация
- 13.03.2017
- Адрес
- Спб
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Спасибо, за ответы!
Снова возник еще один вопрос. Согласно Информационному письму №52 от 13.05.2016г. в квартальном отчете (ФЭС 3-ФМ) в показателе "Кол-во клиентов" учитываются все клиенты", с которыми заключались сделки. В случает оптовой ювелирной торговли - указывается количество всех клиентов или клиентов, относящихся к ювелирной деятельности. Учитывать ли Сбытовые компании, Водоканалы и пр?
-
23.03.2017, 21:05 #409
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
sabry (24.03.2017)
-
24.03.2017, 11:26 #410
- Регистрация
- 13.03.2017
- Адрес
- Спб
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Спасибо! Перечитали законов)
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки