Показано с 471 по 480 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
06.03.2017, 19:58 #471
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
600 тыс. считается в рамках одного договора с одним контрагентом. По агентскому договору отчеты в Росфинмониторинг сдает Агент, Принципал не отчитывается. И Вы мало пишите сведений о том, что у Вас за "агентский" договор. Если под "агентским" Вы понимаете просто по сбору платежей, а в сделке Вы выступаете продавцом, то отчеты передаете по мере поступления денег - при этом опять же, если у Вас продаж свыше 600 тыс одному покупателю нет, то и отчет Вы не сдаете.
Ваша схема работы в принципе противоречит 115-ФЗ, ведь как Вы идентификацию клиентов проводите? Я уже не говорю о том, что работа интернет магазинов по продаже ювелирки все еще под огромным вопросом.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
06.03.2017, 20:54 #472
- Регистрация
- 03.07.2014
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 46
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 13 Репутация: 130 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Вот почитал я эту ветку, про финмониторинг, противодействие и т.д.и т.п. И думаю, как я правильно сделал, что из ювелирки свалил. Мне работать надо, а не в бумагах рыться, а чиновников пора на укладку асфальта всем скопом. Ну это так... крик души
-
06.03.2017, 21:10 #473
- Регистрация
- 06.03.2017
- Адрес
- Ярославль
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Коллеги, здравствуйте, подскажите пожалуйста, если были продажи по РАЗНЫМ договорам одной фирме(продажа от ИП к ООО) в одном учетном периоде (2017 год) и сумма общая превысила 600 тыс, нужно ли подавать сообщение в Росфинмониторинг(еще раз подчеркиваю-договоры разные!)?
-
06.03.2017, 21:56 #474
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
06.03.2017, 23:42 #475
- Регистрация
- 05.07.2012
- Сообщений
- 146
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 74 Репутация: 630 [+/-]
-
06.03.2017, 23:53 #476
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
05.04.2017, 10:10 #477
- Регистрация
- 19.02.2017
- Адрес
- Армавир
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, Павел. Подскажите, отправил отчеты, впервые и сразу все. Но по ошибке заполнял отчеты не с 31.07.2013, а с 01.01.2014. Как их аннулировать или что делать дальше?
-
05.04.2017, 14:02 #478
- Регистрация
- 04.04.2017
- Адрес
- Белгород
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если ИП осуществляет оптовую и розничную торговлю изделиями из серебра собственного производства, то при заполнении квартального отчета 3-ФМ нужно ли считать всех клиентов-физ. лиц в рознице или тех, кто покупал на 40000 и более при расчете наличными? Мне еще не понятен момент, куда прибавлять клиентов-ипешников : к количеству клиентов-организаций или к физ. лицам при подсчете для оптовой торговли?
-
05.04.2017, 19:23 #479
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте! Аннулировать не нужно. Просто досдайте сейчас то, чего не сдали ранее.
---------- Сообщение добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:23 ----------
Считать нужно в ФЭС 3 ФМ всех-всех клиентов, вне зависимости от суммы покупки. ИП = ФЛ.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
ЛаЛюдмила (06.04.2017)
-
06.04.2017, 19:25 #480
- Регистрация
- 15.02.2017
- Адрес
- Иркутск
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! При оценке в кабинете РФМ получили высокий уровень оценки, т.к. не отправляли сообщения по проверке клиентов, отчеты уже все отправлены и приняты РФМ, написали объяснение. Оценка до сих пор высокая. Что с этим можно сделать и какие могут быть от этого последствия?
Социальные закладки