Показано с 1 по 10 из 632
Древовидный режим
-
07.04.2017, 09:12 #11
- Регистрация
- 29.11.2015
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. К примеру, если по банковской карте физ.лица за месяц проходит зачисление больше 500 000р ( дробными платежами), плательщик связан с ювелирной отраслью , то должен ли кто то из сторон отчитываться в Росфинмониторинг? Наш плательщик ООО, говорит что, он отчитается, если в месяц пройдет 500000р. по любой из карт. Знаем случаи когда банк блокировал карты. ( Или Росфинмониторинг обязывает банки контролировать счета физ.лиц. и в случае если проходит определенная сумма за месяц, то это считается подозрительной операцией и банк просто блокирует карту?) Как этого избежать? Некоторые наши физ.лица, чьи карты используются, работают в ИП и ООО которые тоже связаны с ювелиркой или ломбардом, по месту работы оформлены официально. Надеюсь, что понятно изложила информацию...
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки