Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. К примеру, если по банковской карте физ.лица за месяц проходит зачисление больше 500 000р ( дробными платежами), плательщик связан с ювелирной отраслью , то должен ли кто то из сторон отчитываться в Росфинмониторинг? Наш плательщик ООО, говорит что, он отчитается, если в месяц пройдет 500000р. по любой из карт. Знаем случаи когда банк блокировал карты. ( Или Росфинмониторинг обязывает банки контролировать счета физ.лиц. и в случае если проходит определенная сумма за месяц, то это считается подозрительной операцией и банк просто блокирует карту?) Как этого избежать? Некоторые наши физ.лица, чьи карты используются, работают в ИП и ООО которые тоже связаны с ювелиркой или ломбардом, по месту работы оформлены официально. Надеюсь, что понятно изложила информацию...