Показано с 431 по 440 из 632
-
07.04.2017, 18:32 #431
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый вечер! Подскажите пожалуйста, в ПВК (ювелирка) нужно ли прописывать процедуру упрощенной идентификации клиента, или это к ювелирке не относится? Заранее благодарна!!!
-
08.04.2017, 17:26 #432
- Регистрация
- 29.11.2015
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел здравствуйте! Возник еще вопрос, подскажите пожалуйста должны ли мы идентифицировать каждого клиента (физ.лица) скупки и ломбарда? Если на всех заполнять анкеты, это просто огромный объем работы, и только для этого нужно нанимать отдельного человека. Тем более все данные о клиенте есть в закупочных актах и залоговых билетах. Не достаточно ли при проверке предоставить бланки строгой отчетности?
-
10.04.2017, 12:27 #433
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте! К вам это не относится.
---------- Сообщение добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:25 ----------
Анна, да, нужно проверять всех! Обязательно. Я представляю какой это объем работы.
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:26 ----------
Вы имеете ввиду, когда покупатель по одной карте за месяц сделал много покупок на большую сумму? Разные покупки между собой не суммируются. А систематическое приобретение ювелирных изделий - сомнительная операция. Не забудьте.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Ryazan (10.04.2017)
-
10.04.2017, 13:25 #434
- Регистрация
- 29.11.2015
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Немножко не так, например, я физ.лицо, продаю ювелирный лом или золотосодержащие радиодетали организации. Продаю без договора, по закупочному акту. Организация платит мне на карту. Организация говорит, что когда сумма пройдет больше 500000-600000 р. , то они отчитаются по мне в росфинмониторинг. Якобы сделка повторяется и одни суммируют деньги. К тому же сделки совершаются без договора, может быть достаточно сопровождать сделку разовым договором купли-продажи? Тогда это будут отдельные сделки, каждая в рамках своего разового договора. И какова вероятность блокировки карты в случае если мне на карту будет поступать в месяц в общей сумме около 600 000 р.?
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:21 ----------
И существует ли список плановых проверок росфинмониторинга? Если есть, то где посмотреть? И росфинмониторинг имеет право проверить только один прошедший год?, так же как и пробирка?
-
10.04.2017, 14:25 #435
- Регистрация
- 27.04.2015
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел!
Может вопрос не по адресу, но я не знаю куда ещё обратиться, в инете ничего толкового не нашла.
Мы производим изделия. Часть из нашего сырья (купленного и аффинированного лома), а часть из давальческого сырья (лома). Давальческий лом раньше без проблем аффинировали, а теперь завод не принимает, говорит что аффинировать можно металл, находящийся в собственности (ссылается на постановление 972 от 17.08.1998, с изменениями от 24 октября 2015г). Как теперь работать с давальческим ломом? Может кто - то сталкивался?
-
10.04.2017, 14:37 #436
- Регистрация
- 29.11.2015
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте! У нас есть розничные магазины и мы закупаем изделия у заводов по давалке. Проблем именно с ломом нет вообще. Заводы делают аффинаж сами. А вот на чистоту требуют сертификат.
-
10.04.2017, 14:55 #437
- Регистрация
- 27.04.2015
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Я другие заводы обзвонила, там тоже не требуют ни каких, подтверждающих собственность, документов на металл. А у нас стали и сказали, что вскоре это каснётся всех заводов. В постановлении 972 от 17.08.1998 раньше была формулировка владелец металла, а стала - собственник...??????
-
10.04.2017, 15:07 #438
- Регистрация
- 29.11.2015
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
А какого плана должен быть документ подтверждающий собственность на лом? Я должна буду предоставить заводу пачку заверенных копий закупочных актов?
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:06 ----------
И кто у вас требует такие документы?
-
10.04.2017, 23:28 #439
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.04.2017, 07:23 #440
- Регистрация
- 27.04.2015
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
[QUOTE=Анна Васильева;42706]А какого плана должен быть документ подтверждающий собственность на лом? Я должна буду предоставить заводу пачку заверенных копий закупочных актов?[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:06 ----------
В прошлом году мы подавали копии док-в, в этом подаём им реестры документов на покупку. Но они вполне могут и запросить сами док-ты.
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки