Показано с 481 по 490 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
06.04.2017, 20:27 #481
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
10.04.2017, 08:24 #482
- Регистрация
- 04.04.2017
- Адрес
- Белгород
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, почему при заполнении сообщения о результатах проверки по перечню, после проверки пишет ошибку: неправильно указан код вида НФО представляющей сведения:"111" ; неправильно указан тип НФО представляющей сведения., должно быть "1":"2"
Ип занимается оптовой и розничной торговлей, представительств нет, что же там тогда выбирать? Спасибо.
-
10.04.2017, 23:29 #483
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
ЛаЛюдмила (11.04.2017)
-
17.04.2017, 10:32 #484
- Регистрация
- 04.04.2017
- Адрес
- Белгород
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, что написать росфинмониторингу по поводу показателя в личном кабинете: "не исполнение ИП обязанности по информированию (не реже чем 1 раз в 3 месяца) о результатах проверки своих клиентов по перечню...". Предоставили информацию с 31.07.13 по сегодняшний день только 12.04.2017 за все периоды.
-
17.04.2017, 13:30 #485
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
ЛаЛюдмила (18.04.2017)
-
19.04.2017, 16:39 #486
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день, Павел!
У нас парочка вопросов:
1. В личном кабинете в разделе "организация внутреннего контроля" , закладка " отчет о результатах ВК". Подскажите, пожалуйста, как и когда его заполнять?
2. в личном кабинете - вопросник "проверь свой риск" - мы заполнили и отправили его 30.03.2017г. Мы заполняли его первично. 12.04.2017г было получено информационное сообщение, о том что в личных кабинетах появились оценки Росфинмониторинга - очередные оценки для ответивших до 31.03.2017 и для первичных после 31.03.2017. Подскажите, пожалуйста, когда нам ждать эту оценку?
-
19.04.2017, 21:18 #487
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
26.04.2017, 16:48 #488
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
03.05.2017, 09:00 #489
- Регистрация
- 03.05.2017
- Адрес
- Кемеровская область
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у нас Ювелирный магазин и мастерская ИП работаем давно, нам нужно встать на учет в росфинмониторинг или достаточно зарегистрироваться на их сайте? обязательно ли нужен специальной сотрудник, который должен пройти спец обучение, и если этот сотрудник уйдет в декретный отпуск нужно ли замещающему его человеку так же проходить спец обучение?
-
03.05.2017, 14:45 #490
- Регистрация
- 03.05.2017
- Адрес
- Гусь-Хрустальный
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! где найти образец заполнения ФЭС 3-ФМ,
Социальные закладки