ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Дело в том что мы еще не вставали на учет в ГИПН. Поэтому и спрашиваю подойдет ли просто домашний адрес при постановке.... А без помещения для работы на учет не поставят?

Отказ дадут в постановке. П. 9 карты постановки называется: "Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность". Без его заполнения не поставят

[Stasrus]

Отказ дадут в постановке. П. 9 карты постановки называется: "Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность". Без его заполнения не поставят

И это получается для того чтобы встать на учет в ГИПН, нам нужно арендовать помещение которое нам не нужно.. Это бред какой то получается.. Как нам в таком случае быть? Можно ли в таком случае только завести личный кабинет в финмониторинге и все?

[Смыслов Павел]

И это получается для того чтобы встать на учет в ГИПН, нам нужно арендовать помещение которое нам не нужно.. Это бред какой то получается.. Как нам в таком случае быть? Можно ли в таком случае только завести личный кабинет в финмониторинге и все?

Выход есть, но он не для публичного обсуждения.

[Jane33]

Выход есть, но он не для публичного обсуждения.

Извините, что вмешиваюсь! Самой интересно просто...
Если это ИП, почему он не может встать на учет в ГИПН по месту прописки?? (Вставала в 2014г. с адресом прописки, проблем не было). Может быть что-то изменилось? И основной ОКВЭД 52.61.2 (розничная торговля, через телемагазины, включая Интеренет). По-моему логично...

В 2016г. вставала на учет как ООО, там все по-другому конечно, но неужели настолько, чтоб ИП снимать помещение нужно было..

[Смыслов Павел]

Извините, что вмешиваюсь! Самой интересно просто...
Если это ИП, почему он не может встать на учет в ГИПН по месту прописки?? (Вставала в 2014г. с адресом прописки, проблем не было). Может быть что-то изменилось? И основной ОКВЭД 52.61.2 (розничная торговля, через телемагазины, включая Интеренет). По-моему логично...

В 2016г. вставала на учет как ООО, там все по-другому конечно, но неужели настолько, чтоб ИП снимать помещение нужно было..

ГИПН ссылается на то, что в карте должен быть указан адрес нежилого помещения. Может какие ГИПН и закроют глаза на это, но вот за последние несколько месяцев несколько отказов Ипшникам я видел по этому основанию.

[Stasrus]

ГИПН ссылается на то, что в карте должен быть указан адрес нежилого помещения. Может какие ГИПН и закроют глаза на это, но вот за последние несколько месяцев несколько отказов Ипшникам я видел по этому основанию.

Подскажите, а требования ГИПН и фин мониторинга не зависят от того, торгуешь ты бу или новыми часами из драг металлов? Правила для всех равны?

[Смыслов Павел]

Подскажите, а требования ГИПН и фин мониторинга не зависят от того, торгуешь ты бу или новыми часами из драг металлов? Правила для всех равны?

Да, правила равны. Б/у или новые изделия - роли нет.

[Татьяна Бонда]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в какие сроки надо зарегистрировать личный кабинет на сайте финмониторинга? ООО вновь созданное, документы на регистрацию в Пробирную инспекцию подали.

[Смыслов Павел]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в какие сроки надо зарегистрировать личный кабинет на сайте финмониторинга? ООО вновь созданное, документы на регистрацию в Пробирную инспекцию подали.

Сроки нормативно не регламентированы, но сделать это нужно немедленно, т.к. личный кабинет используется в повседневной работе.

[Татьяна Бонда]

Сроки нормативно не регламентированы, но сделать это нужно немедленно, т.к. личный кабинет используется в повседневной работе.

Добрый вечер. Спасибо за быстрый ответ.

Подскажите, пожалуйста, как надо использовать личный кабинет в повседневной работе при том, что деятельность не ведется? Мы только подали документы в ГИПН, карты еще не получили, поэтому договора заключать пока не можем. Нужно все равно сдавать отчет?
И подскажите в какой момент надо сообщать о сделке свыше 600т.р. в момент заключения договора или в момент получения денег и передачи товара?