Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Наташа+Саша]

Павел, здравствуйте.
(Дублирую вопрос с фейсбука).
ИП, сфера деятельности - розничная продажа ювелирных изделий.
Заключён договор комиссии на продажу товаров на сумму, превышающую пороговое значение (600 тыс.руб).
Вопрос:
- кто обязан информировать РФМ о сделке - комиссионер или комитент?
- на каком этапе требуется информирование: по факту получения товара на указанную сумму или по факту его реализации на эту сумму?
Благодарен за помощь.
С уважением, Александр.

[Аля1]

Павел, здравствуйте.
(Дублирую вопрос с фейсбука).
ИП, сфера деятельности - розничная продажа ювелирных изделий.
Заключён договор комиссии на продажу товаров на сумму, превышающую пороговое значение (600 тыс.руб).
Вопрос:
- кто обязан информировать РФМ о сделке - комиссионер или комитент?
- на каком этапе требуется информирование: по факту получения товара на указанную сумму или по факту его реализации на эту сумму?
Благодарен за помощь.
С уважением, Александр.

«В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Вместе с тем полагаем, что приобретение организацией (индивидуальным предпринимателем) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий не влечет для них обязанности в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, поскольку, выступая в качестве покупателя в рамках купли — продажи ювелирных изделий, они являются клиентом по отношению к продавцу.

Учитывая изложенное, сведения об операциях как с имуществом, переданным покупателю, так и с денежными средствами, полученными от покупателя, в рамках купли — продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в Росфинмониторинг представляет продавец (поставщик) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий».