Павел добрый день! С пробирной инспекции пришло письмо :

Во исполнение требований подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже, чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган. Для осуществления данного требования необходимо работать в личном кабинете на Портале Росфинмониторинга с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который постоянно обновляется. В соответствии с информацией, полученной из Росфинмониторинга, ваша организация в личном кабинете не работает.

Обращаем Ваше внимание, что неисполнение действующего законодательства влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Мы ООО розница , что делать? И как отчитываться и с какого периода? И по каким формам?