Показано с 1 по 10 из 609
Комбинированный просмотр
-
14.06.2017, 13:37 #1
- Регистрация
- 15.10.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 87
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 233 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел добрый день! С пробирной инспекции пришло письмо :
Во исполнение требований подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже, чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган. Для осуществления данного требования необходимо работать в личном кабинете на Портале Росфинмониторинга с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который постоянно обновляется. В соответствии с информацией, полученной из Росфинмониторинга, ваша организация в личном кабинете не работает.
Обращаем Ваше внимание, что неисполнение действующего законодательства влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Мы ООО розница , что делать? И как отчитываться и с какого периода? И по каким формам?
-
14.06.2017, 19:53 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Юлия, отчеты нужно сдать! Формы ФЭС 3-ФМ. Сдаются поквартально, начиная с 30 июня 2013 года.
Нужна будет помощь, обращайтесь, поможем сдать. Только за сегодня трем компаниям делали все эти отчеты.
Буду Вам признателен, если пришлете скан копию этого письма, пригодится в просветительской работе!Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (25.06.2017)
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки