Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Павел добрый день! С пробирной инспекции пришло письмо :

Во исполнение требований подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже, чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган. Для осуществления данного требования необходимо работать в личном кабинете на Портале Росфинмониторинга с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который постоянно обновляется. В соответствии с информацией, полученной из Росфинмониторинга, ваша организация в личном кабинете не работает.

Обращаем Ваше внимание, что неисполнение действующего законодательства влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Мы ООО розница , что делать? И как отчитываться и с какого периода? И по каким формам?

Юлия, отчеты нужно сдать! Формы ФЭС 3-ФМ. Сдаются поквартально, начиная с 30 июня 2013 года.
Нужна будет помощь, обращайтесь, поможем сдать. Только за сегодня трем компаниям делали все эти отчеты.
Буду Вам признателен, если пришлете скан копию этого письма, пригодится в просветительской работе!