Росфинмониторинг и ломбарды

[Татьяна А. С.]

Добрый день. Коллеги, а как вы считаете, на участника публичных торгов нужно оформлять анкету клиента ломбарда? Формально он клиентом не является, так как торги не выиграл, но мы его должны были идентифицировать до приема на обслуживание, а как нам эту идентификацию зафиксировать? В заявке?

[Стрекоза]

Татьяна, я считаю, что идентифицировать участника необходимо (т.к. лицо обращается к Вам за услугой), нужно заполнить анкету

[Смыслов Павел]

Татьяна, я считаю, что идентифицировать участника необходимо (т.к. лицо обращается к Вам за услугой), нужно заполнить анкету

Солидарен ))