Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
06.07.2017, 13:18 #1
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, добрый день. Подскажите пожалуйста по заполнению отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. например
Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю (мы направляли ФЭС1) допустим 5шт на сумму 3500000руб.
Составлено внутренних сообщений о результатах выявления сомнительных операций клиентов, количество. (мы составили внутренние сообщения что промониторили операции подлежащие обязательному контролю, к каждому отправленному отчету, сомнительных клиентов не выявили)
5шт
Принято решений о направлении сообщения в Росфинмониторинг (вот тут не поняла про какие сообщения идет речь, про внутренние, или про те, что отправили в ФМ?) если про внутренние, то получается раз у нас нет сомнительных клиентов, мы ничего не отправляли, значит тут 0?
Принято решений о не направлении сообщения в Росфинмониторинг (тут, как я понимаю, ответ будет исходить из предыдущего? если там направлено 0, то тут не направлено будет 5?
верно понимаю? или нет?
-
06.07.2017, 16:10 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
ЕкатеринаП (06.07.2017)
-
06.07.2017, 17:54 #3
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
спасибо большое
---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:19 ----------
И еще подскажите, если сделки мелкие, подозрительных нет, отчеты не отправляются, получается внутренних сообщений нет? значит в отчетах о ВК везде нули будут?
-
12.07.2017, 22:38 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Социальные закладки