Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
06.07.2017, 17:54 #1Пользователь
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
спасибо большое
---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:19 ----------
И еще подскажите, если сделки мелкие, подозрительных нет, отчеты не отправляются, получается внутренних сообщений нет? значит в отчетах о ВК везде нули будут?
-
12.07.2017, 22:38 #2Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Да, если таких сделок не было, ставьте 0
Сообщение от ЕкатеринаП
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием
Социальные закладки