Показано с 1 по 10 из 123
Древовидный режим
-
12.07.2017, 17:00 #11
- Регистрация
- 20.01.2017
- Адрес
- Белород
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Добрый день!
В 2011 году Ломбард на осуществление своей деятельности брал займ от ИП.
В 2013 ИП прекратил деятельность.
В 2017 г. написал письмо с просьбой возврата займа по данным им реквизитам.
Наша организация произвела платежи, сумма которых превысила 600 000 руб., на счет ФЛ.
Необходимо ли сообщать о данной операции? Если необходимо, тогда какой код вида операции (сделки) указывать в сообщении?
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки