Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите, как правильно мониторить и отчитываться в Росфинмониторинг по следующим операциям (для ООО):
От ИП1 поступил платеж по договору поставки на счет ООО на сумму 600 000 р. Далее заключилось соглашение о переводе долга (Новый кредитор ИП2). Я должен отправить сообщение в рамках договора ИП1 и второе сообщение на основании соглашения с ИП2?
Что будет правильным указать в Основании совершения операции – договор или соглашение?
И в сведениях об участниках операции?
Оплаты по одному договору и оплаты путем взаимозачета учитывать по накопительной системе вместе или отдельно?
Здравствуйте. Оплаты от первого ИП и от второго суммируются: ведь они в рамках одного и того же договора. В основаниях указывается и договор, и соглашение. В ФЭС будет два плательщика по операции. В допинформации к ФЭС рекомендую подробно расписать все это.