ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Большое спасибо, будем думать)
Подскажите еще пожалуйста, что такое форма 1-ФМ 02 Сообщение об операциях внутреннего контроля. Является ли она обязательной и что в ней нужно заполнять?

Это форма о необычных операциях. Может заполняться в следующих случаях:

Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней
Перечисление по поручению клиента денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц
Представление продавцом при купле-продаже стандартных и (или) мерных слитков из аффинированных драгоценных металлов вместо оригиналов копий документов о качестве (паспорта или сертификата), а также спецификаций на них
Отклонение стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них или других бытовых изделий из лома и отходов в рамках договора более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня рыночных цен
Реализация продукции (прутьев, стержней, проволоки, пластин, полос, листов и т.п.), произведенной из стандартных и (или) мерных слитков аффинированных драгоценных металлов без изменения химического состава
Получение партии (партий) ювелирных и (или) других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с возможно фальшивыми оттисками пробирных клейм, с незарегистрированными оттисками именников производителей и (или) без оттисков государственных пробирных клейм
Приобретение юридическим лицом - производителем ювелирной продукции минерального сырья у организаций и (или) старательских артелей, осуществляющих добычу драгоценных металлов
Приобретение юридическим лицом - производителем продукции, не осуществляющим деятельность по огранке драгоценных камней, алмазного сырья и драгоценных камней в сыром (не обработанном) виде
Приобретение юридическим лицом ограненных драгоценных камней (за исключением бриллиантов), не добывающихся на территории Российской Федерации
Иные признаки

[buhgalter.kab]

Это форма о необычных операциях. Может заполняться в следующих случаях:

Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней
Перечисление по поручению клиента денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц
Представление продавцом при купле-продаже стандартных и (или) мерных слитков из аффинированных драгоценных металлов вместо оригиналов копий документов о качестве (паспорта или сертификата), а также спецификаций на них
Отклонение стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них или других бытовых изделий из лома и отходов в рамках договора более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня рыночных цен
Реализация продукции (прутьев, стержней, проволоки, пластин, полос, листов и т.п.), произведенной из стандартных и (или) мерных слитков аффинированных драгоценных металлов без изменения химического состава
Получение партии (партий) ювелирных и (или) других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с возможно фальшивыми оттисками пробирных клейм, с незарегистрированными оттисками именников производителей и (или) без оттисков государственных пробирных клейм
Приобретение юридическим лицом - производителем ювелирной продукции минерального сырья у организаций и (или) старательских артелей, осуществляющих добычу драгоценных металлов
Приобретение юридическим лицом - производителем продукции, не осуществляющим деятельность по огранке драгоценных камней, алмазного сырья и драгоценных камней в сыром (не обработанном) виде
Приобретение юридическим лицом ограненных драгоценных камней (за исключением бриллиантов), не добывающихся на территории Российской Федерации
Иные признаки

Спасибо за разъяснение!

[ЕкатеринаП]

Это форма о необычных операциях. Может заполняться в следующих случаях:

Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней

Павел, добрый вечер. Подскажите, вот читаю сейчас это, и возник вопрос, у нас есть договор с физическим лицом. Покупает она у нас обычно просто сувенирную продукцию из недраг.металлов. Но бывает, что берет и серебряные иконки. Получается, она попадает под категорию необычных сделок и нам надо сдавать на нее форму 1-ФМ 02?

---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:06 ----------


И еще вопрос, были у нас одни клиенты, долго с ними работали, до сих пор работаем. И вот они открыли новую фирму, директор прежний, и хотят теперь на нее заключить договор. Старый договор до конца года закроется. Получается, они теперь у нас как бы новый клиент. Надо на него дополнительно какие то отчеты делать, или внутренние проверки, или анкеты достаточно?

И еще, раньше с ними было 4 договора. 1-ремонт, 2-услуги, 3-изготовление из давальческого сырья, 4-изготовление наш металл, их камни. Получается, первые два договора не мониторились, 3 дог. - мониторили поступления денег, 4 дог.- мониторили отгрузку, поступления д/с, возвраты. Сейчас они хотят сделать один договор и в нем указать и услуги и производство. Но ведь так нельзя? иначе как по нему мониторить, если там все кучей? Я настаиваю на разных договорах. Ну первые два можно объединить в услуги. я права?

[Смыслов Павел]

Павел, добрый вечер. Подскажите, вот читаю сейчас это, и возник вопрос, у нас есть договор с физическим лицом. Покупает она у нас обычно просто сувенирную продукцию из недраг.металлов. Но бывает, что берет и серебряные иконки. Получается, она попадает под категорию необычных сделок и нам надо сдавать на нее форму 1-ФМ 02?

---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:06 ----------


И еще вопрос, были у нас одни клиенты, долго с ними работали, до сих пор работаем. И вот они открыли новую фирму, директор прежний, и хотят теперь на нее заключить договор. Старый договор до конца года закроется. Получается, они теперь у нас как бы новый клиент. Надо на него дополнительно какие то отчеты делать, или внутренние проверки, или анкеты достаточно?

И еще, раньше с ними было 4 договора. 1-ремонт, 2-услуги, 3-изготовление из давальческого сырья, 4-изготовление наш металл, их камни. Получается, первые два договора не мониторились, 3 дог. - мониторили поступления денег, 4 дог.- мониторили отгрузку, поступления д/с, возвраты. Сейчас они хотят сделать один договор и в нем указать и услуги и производство. Но ведь так нельзя? иначе как по нему мониторить, если там все кучей? Я настаиваю на разных договорах. Ну первые два можно объединить в услуги. я права?

1ФМ-02 Вы сдаете только в том случае если ЗАПОДОЗРИЛИ клиента в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Если не подозреваете, то и сдавать не нужно, фиксируете во внутреннем сообщении Ваше решение и все.
Договоры все же лучше оформлять разные и не сваливать все в одну кучу. А вот анкету также нужно будет заполнить.

[ЕкатеринаП]

1ФМ-02 Вы сдаете только в том случае если ЗАПОДОЗРИЛИ клиента в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Если не подозреваете, то и сдавать не нужно, фиксируете во внутреннем сообщении Ваше решение и все.
Договоры все же лучше оформлять разные и не сваливать все в одну кучу. А вот анкету также нужно будет заполнить.

фууух, спасибо, вы меня очень успокоили. Клиента мы не подозреваем, знаем, что не террорист)))) Про договора значит я правильно рассуждаю, сошлюсь теперь на ваш ответ, может так меня послушают. Ну и про анкету это само собой, это мы заполняем-обновляем. Еще раз огромное спасибо за ваши ответы!!!

[Смыслов Павел]

фууух, спасибо, вы меня очень успокоили. Клиента мы не подозреваем, знаем, что не террорист)))) Про договора значит я правильно рассуждаю, сошлюсь теперь на ваш ответ, может так меня послушают. Ну и про анкету это само собой, это мы заполняем-обновляем. Еще раз огромное спасибо за ваши ответы!!!

И Вам спасибо, что Вы с нами )