Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
24.10.2017, 00:42 #11
- Регистрация
- 11.10.2017
- Адрес
- Медногорский
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, Павел. У нас ИП, розничная торговля ювелирными изделиями.
1)Должны ли мы подавать данные на наших поставщиков? В законе 115-ФЗ написано (ст.6, п.4) "купля-продажа ювелирных изделий". Просто очень двоякие мнения на это счет. Как поступить правильно на законном основании? Может есть решения ВАС а этот счет?
2) У нас очень маленький магазинчик: можем ли мы проводить упрощенную идентификацию клиентов?
Социальные закладки