Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
Добрый день. Этот вопрос Вам лучше задать в Росфинмониторинг. Я такими сведениями в ювелирной отрасли не располагаю.
Тем не менее, обращу Ваше внимание на то, что 115-ФЗ регулирует не только вопросы финансирования терроризма, которые Вы ставите, но и вопросы преступных доходов - а вот это уже актуальнее для ювелирного бизнеса.

---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:02 ----------




Финмониторинг в нашей стране взялся в 2001 году "благодаря" тому, что до этого мы ничего не делали вообще, в результате чего попали в позорный список стран, ничего не делающих в этом направлении. По имиджу страны был нанесен колоссальный удар. С тех пор мы исправились )))
Папа боится собственников свободного и независимого капитала. Имидж тут побоку.