Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
28.12.2017, 17:13 #1
- Регистрация
- 09.11.2017
- Адрес
- Серпухов
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! При составлении отчета ФМ-3 в Росфин выдает ошибку:
"Не указаны сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались."
Мы не указываем т.к. у нас таких клиентов не было. Как быть?
-
28.12.2017, 17:17 #2
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Вы ошибочно заполнили реквизит "Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом "
Если нажмете на подсказку слева, то там "Указывается общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период"
Если фигурантов не выявили, то все поля кроме кол-ва клиентов и дат заполняете нулями.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
28.12.2017, 17:44 #3
- Регистрация
- 09.11.2017
- Адрес
- Серпухов
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
28.12.2017, 18:09 #4
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
-
31.12.2017, 16:33 #5
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Там нужно нули указать, а не число клиентов.
---------- Сообщение добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:16 ----------
На будущее при заполнении такой отчетности руководствуйтесь видеоинструкциями по заполнению, которые расположены по ссылкам:
Заполнение в Личном кабинете на портале РФМ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Заполнение в АРМ "Организация-М": [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки