Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
28.12.2017, 17:17 #11
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Вы ошибочно заполнили реквизит "Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом "
Если нажмете на подсказку слева, то там "Указывается общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период"
Если фигурантов не выявили, то все поля кроме кол-ва клиентов и дат заполняете нулями.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
Социальные закладки