Показано с 601 по 610 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
24.01.2018, 09:45 #601
- Регистрация
- 03.05.2017
- Адрес
- Кемеровская область
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Еще раз подскажите мне глупой, в какую строку в квартальном отчете я должна вносить всех всех клиентов, которые были у нас на обслуживании. В первой строке четко указано: Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка. В рознице четко прописано, что проверка идет от суммы покупки. Если за квартал у нас на обслуживании было 500 покупателей, анкеты заполнены на 10 человек и соответственно проверка была проведена только в отношении этих 10 человек, как я могу указать в отчете всех 500 клиентов которые были у нас на обслуживании, ведь в первой строке четко прописано. что указывается количество клиентов. в отношении которых проведена проверка. . Или эти 500 надо указывать где то в другом месте?
-
24.01.2018, 10:22 #602
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Евгениия, примите как должное ) и в строку "Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка" внесите всех своих 500 клиентов! Такое вот монпасье возможно РФМ нужно количество не только идентифицированных клиентов, а им интересна информация и о потоке клиентов, обращающихся за услогой к вам, просто прямо об этом не пишется.
-
1 пользователь сказал cпасибо Стрекоза за это полезное сообщение:
Смыслов Павел (24.01.2018)
-
24.01.2018, 10:53 #603
- Регистрация
- 03.05.2017
- Адрес
- Кемеровская область
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
а проверенных 10 куда тогда писать?
-
24.01.2018, 10:55 #604
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
-
24.01.2018, 11:09 #605
- Регистрация
- 03.05.2017
- Адрес
- Кемеровская область
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
А если будет проверка и они запросят анкеты на проверенных и мы вместо 500 предоставим только 10, не будет ли это нарушением?
-
24.01.2018, 11:47 #606
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Я конечно тоже понимаю, что ситуация абсурдна, но РФМ нам рекомендует поступать именно так. Что касается нарушения формулировка звучит так "Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка" именно проверка, а не идентификация (т.е. нет обязанности заполнять Анкету клиента с необходимыми данными как по клиенту так и служебной части Анкеты) т.е. проверить могли по ФИО, по паспортным данным на нахождение клиента в Перечнях и Решениях, клиент там не обнаружили и обслужили
-
24.01.2018, 12:21 #607
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
24.01.2018, 13:01 #608
- Регистрация
- 03.05.2017
- Адрес
- Кемеровская область
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Я это все в какой то мере понимаю. но зачем мне спрашивать паспорт или просто ФИО у бабушки, которая пришла купить серебряный крестик за 200 рублей. А в общий список проверенных клиентов ее как выходит включать надо.
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------
и как можно доказать что ты проверял человека, если ни какого подтверждения предоставить не можешь?
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------
Павел, подскажите еще пожалуйста по поводу добровольного сотрудничества для ювелиров. Я просмотрела Ваше видео в принципе как что делать мне все понятно. У меня остался один вопрос мы на ЕНВД, у нас нет кассовых чеков за прошлые года, мы не сможем подсчитать количества клиентов, мы не платим налога с доходов, поэтому заполнить данную графу нам будет проблематично, за прошлый год мы конечно можем подсчитать, но ни за 15, ни за 16 года не сможем. Как нам в этом случае заполнить данный опросник?
-
24.01.2018, 14:20 #609
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Ну и простите выскажусь по поводу добровольного сотрудничества, если не права Павел меня поправит. Вряд ли РФМ нужны ваши данные за 2015-2016 гг, хотя в ЛК Вопросника с новыми периодами нет. А посчитать вполне возможно, даже если не выдавали товарных чеков, вы же ведете учет изделий, которые продаете примерно плюс/минус можно определить.
-
24.01.2018, 15:48 #610
- Регистрация
- 03.05.2017
- Адрес
- Кемеровская область
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Социальные закладки