Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
24.01.2018, 11:47 #11
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Я конечно тоже понимаю, что ситуация абсурдна, но РФМ нам рекомендует поступать именно так. Что касается нарушения формулировка звучит так "Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка" именно проверка, а не идентификация (т.е. нет обязанности заполнять Анкету клиента с необходимыми данными как по клиенту так и служебной части Анкеты) т.е. проверить могли по ФИО, по паспортным данным на нахождение клиента в Перечнях и Решениях, клиент там не обнаружили и обслужили
Социальные закладки