Показано с 621 по 630 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
26.02.2018, 11:19 #621
- Регистрация
- 03.05.2017
- Адрес
- Кемеровская область
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день, лазила по сайтам и нашла услуги одной фирмы, которая предлагает пакет документов для работы в личном кабинете росфинмониторинга в него входят:
1Приказ о работе со списками Межведомственной комиссии
1Акт о результатах проверки по данным спискам
3Служебая записка о выгрузке нового решения Межведомственной комиссии
4Журнал регистрации входящей информации из Личного кабинета Росфинмониторинга и такой же журнал с исходящей информацией
5Приказ об утверждении графика проверки клиентов по Перечню
6Служебная записка о выгрузке новой редакции Перечня
7Приказ о применении новой редакции Перечня
Люди добрые скажите действительно нужно собирать всю эту макулатуру?
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:06 ----------
И еще с ориентируйте сколько нужно было провести доп инструктажей в 2017 году для ювелирке?Последний раз редактировалось Евгения Евгения; 26.02.2018 в 11:13.
-
26.02.2018, 13:42 #622
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Ага, на что только не пойдут такие "рекламодатели", лишь бы отжать денег с ювелиров. Это выдуманные документы и их сроду не делали.
В 2017 году было немного инструктажей. 10-15 оснований.
Нужны документы по ПОД/ФТ? Не нужно лазить по сайтам: на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] найдете исчерпывающий список того, что должно быть у ювелиров. В журнале [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] мы это также публиковали.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
01.03.2018, 13:26 #623
- Регистрация
- 25.01.2017
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Помогите, ПОЖАЛУЙСТА, сегодня последний день сдачи отчета. Не могу найти на сайте, в ЛК форму ФЭС о результатах проверки среди своих клиентов лиц, в отношении которых должны применяться меры....
-
01.03.2018, 16:26 #624
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
-
01.03.2018, 19:01 #625
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
13.03.2018, 23:40 #626
- Регистрация
- 28.10.2009
- Сообщений
- 301
- Поблагодарил(а)
- 37
- Получено благодарностей: 193 Репутация: 1888 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте. Работаю несколько лет, маленький розничный магазин, один человек (ИП), наёмных работников нет. Сегодня позвонили ГИПН и вежливо "попросили" зарегистрироваться в личном кабинете РФМ. Дали 10 дней и ждут скрин. Толком ничего не понял из телефонного разговора, нужна вроде какая то печать. Узнал могут в моей деревне сделать за две тысячи. Почитал тему до двадцатой страницы - нужны ПВК и зарегистрироваться, сразу у нас конец квартала - нужно сдавать какие то отчёты. Кто не жадный пришлите как образец ПВК [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] или в личку. Заранее бдагодарен.
-
14.03.2018, 14:15 #627
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
вов (14.03.2018)
-
19.04.2018, 19:48 #628
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел добрый вечер. У меня вопрос по необычным сделкам.
1. 1193 Использование клиентом счетов, открытых в различных кредитных организациях, для расчетов в рамках одного договора
с 2016 года договор с клиентом, за два года работы с ними они меняли банки, т.к. находили выгоднее условия. получается, нам нужно было отправлять сообщение о необычной сделке?
2. 1189 Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, период деятельности которых с даты государственной регистрации составляет менее 1 года
Эта же фирма, с которой работали 2 года решила сделать что то типа ре-брендинга, открыла новое ООО с новым названием, предыдущую фирму закрыли. Получается, что у нас новый договор с вновь открывшейся фирмой. Значит тоже надо было посылать сообщение о необычной сделке?
3. 1194 Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц
Продали клиенту сувениры из меди, т.е. операция не с драгметаллами, он эти сувениры продал, и не придумал ничего лучше, чем дать своему клиенту наши реквизиты, чтоб напрямую нам отправить эти деньги. Сейчас приходится делать акт взаимозачета. Нужно ли отправлять сообщение о необычной сделке, если это не драгметалл?
-
20.04.2018, 01:21 #629
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.04.2018, 06:54 #630
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день, Павел.
При устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, сведения о котором были представлены в уполномоченный орган, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представить в уполномоченный орган сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В соответствии с каким нормативным документов должны представить?
Социальные закладки