Показано с 1 по 10 из 123
Комбинированный просмотр
-
08.05.2018, 15:24 #1Пользователь Член клуба
- Регистрация
- 08.05.2018
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 54
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 29 Репутация: 290 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Вот такое письмо мы получили от РФМ, комиссионный ювелирный магазин.
-
08.05.2018, 18:45 #2Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
И правильно Вам отказали. С какой стати Вас должны ставить на учет в РФМ, если Вы стоите на учете в ГИПН.
Сообщение от antilopa.gold
Вот такое письмо мы получили от РФМ, комиссионный ювелирный магазин.
---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:44 ----------
Так нельзя делать. Нужно только на сумму равную или свыше 600 тыс. рублей. Сообщение от Светлана Александров
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
09.05.2018, 02:11 #3Местный Член клуба
- Регистрация
- 05.07.2012
- Сообщений
- 146
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 74 Репутация: 630 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Наверное люди думали, что они таки ломбард! Сообщение от Смыслов Павел
-
09.05.2018, 23:40 #4Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Так и ломбард уже не ставят на учет уже несколько лет. Сообщение от ЮрьСаныч
Наверное люди думали, что они таки ломбард!
---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:39 ----------
Зарегистрируйтесь на сайте Росфинмониторинга: portal.fedsfm.ru Сообщение от antilopa.gold
Вам важно наличие личного кабинета.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки