Показано с 531 по 540 из 632
-
02.08.2018, 00:01 #531
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
В статье 7.4. не предусмотрены меры по ФРОМУ. Она не касается их.
---------- Сообщение добавлено 02.08.2018 в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2018 в 23:17 ----------
Но имейте ввиду, что фигурантам Перечня ФРОМУ может быть частично отменены меры по замораживанию и он может обратиться за частичными выплатами. Порядок таких выплат должен быть раскрыт в ПВК.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
13.08.2018, 06:14 #532
- Регистрация
- 19.11.2015
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
13.08.2018, 13:26 #533
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
22.08.2018, 17:04 #534
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, где брать перечень по ФРОМУ? В личном кабинете РФМ такого перечня нет.Спасибо.
-
22.08.2018, 20:35 #535
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.09.2018, 14:07 #536
- Регистрация
- 14.12.2017
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Павел! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: Я работаю с организацией по договору подряда "Оказание услуг по закрепке ювелирных вставок". То есть изготовлением и продажей я не занимаюсь, и припоем не пользуюсь. Я просто креплю фианиты в изделия из серебра на своей территории и после этого отвожу изделия обратно в организацию и сдаю их на отк. Заключал договор как ИП, стою на учете в пробирной инспекции, ОКВЭДы: 1. Ремонт ювелирных изделий, 2. Производство ювелирных изделий. Деньги за услуги мне переводят на расчетный счет ИП. Так вот вопрос: как мне изменить ОКВЭДы, чтобы я не попадал под 115 закон? Может убрать "Производство" и оставить только "Ремонт"? Но ведь и припоем я не пользуюсь, я просто креплю вставки в изделия из серебра. Девушка, которая позвонила мне из финмониторинга сказала изменить ОКВЭД, но на какой именно она не знает. В классификации ОКВЭД-2 такого варианта как "Закрепка ювелирных в ставок в ювелирные изделия из драгметаллов" просто нет. Как быть в такой ситуации?
-
11.09.2018, 21:34 #537
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
24.09.2018, 14:36 #538
- Регистрация
- 02.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вступление в силу нормативно-правового акта попало на выходной день сотрудника - то обучение по этому акту можно провести в его первый рабочий день, или же его нужно вызывать из выходного? Спасибо!
-
24.09.2018, 21:56 #539
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
jaulia (25.09.2018)
-
26.09.2018, 11:04 #540
- Регистрация
- 26.09.2018
- Адрес
- Находка
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте!
Работаем в ювелирной сфере, ИП.
Недавно "попали" под проверку ГИПН. У нас выявили несколько "нарушений", одно из которых звучит следующим образом:" в нарушение п.3 и подпункта "а" п.10 "Положения о требованиях к подготовке и обучения кадров..." утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г № 203, Иванова И.И. исполняла обязанности бухгалтера в ИП Петров с 21.03.2011 года до 17.05.2018 года без прохождения однократного обучения в форме целевого инструктажа, а инструктаж прошла лишь 18.05.2018 года, тогда как однократное обучение в форме целевого инструктажа Иванова И.И. должна была пройти в течение года с даты возложения на нее обязанностей бухгалтера, то есть до 21.03.2012 г"
Вы понимаете, что требуют??
Мы ответили, что считаем это требование незаконным, поскольку ювелиров добавили в перечень Организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Федеральным законом от 30.10.2002 № 131 фз в редакции Федерального Закона от 28.06.2013 года № 134-ФЗ.
Каким образом мы должны были пройти обучение за год до того, как на нас вообще начал распространяться 115-ФЗ. Суд первой инстанции отменил наши возражения, сейчас подали апелляционную жалобу.
Подскажите, кто прав??
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки